Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Hé lộ về hàng trăm tỷ trong nhà chủ mưu

Phiên toà xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu do Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, quê Tp.Hải Phòng; Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh cầm đầu tiếp tục với phần thẩm vấn.

HĐXX cho đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai công bố cáo trạng truy tố với nhóm 74 bị cáo có liên quan.

Trong đó, bị cáo Đào Ngọc Viễn và 72 bị cáo khác bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo còn lại là Ngô Văn Thụy, 58 tuổi, ngụ Tp.HCM, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Phan Thanh Hữu được xác định hưởng lợi nhiều nhất.

Cáo trạng xác định, các bị cáo Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bàn bạc góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, xăng lậu sẽ được vận chuyển đến kho ở khu vực nhà nuôi yến của Tứ (nằm trên sông Hậu, thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương.

Số xăng lậu này được Tứ, Vân cung cấp cho nhiều đầu mối khác nhau ở nhiều tỉnh, thành để bán lẻ ra thị trường.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng; Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng.

Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Thanh Hữu là người hưởng lợi nhiều nhất. Thời điểm khám xét chỗ ở của Hữu trước đây, công an thu giữ hơn 100 tỷ đồng và 123.000USD. Số này này bị cáo Hữu khai không liên quan đến hành vi buôn lậu, nhưng bị cáo tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Tại phiên tòa xét xử ngày 26/10, bị cáo Hữu tỏ ra mệt mỏi. Khi được hỏi, bị cáo cho biết mình khó thở và sức khỏe yếu. Do đó, chủ tọa phiên tòa cho bị cáo Hữu được ngồi nghe công bố cáo trạng.

Trong vụ án này, Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng được xác định có liên quan, thu lợi bất chính 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phùng Danh Thoại trước đó đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm tù về tội Buôn lậu nên không bị xét xử trong vụ án này.