Truy nã ‘đầu nậu’ điều khiển dòng tiền trong đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng

Chia sẻ Facebook

Ra quyết định khởi tố nhưng đối tượng đã bỏ trốn, 4 tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra lệnh truy nã đối với “đầu nậu” điều khiển nguồn tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô tới 1.500 tỷ đồng.

Trần Hồng Sâm – bị can đang bị truy nã. (Ảnh: Công an quận Nam Từ Liêm)

Theo tin phát ngày 28/7 của Công an TP Hà Nội, đối tượng bị truy nã là Trần Hồng Sâm (SN 1988, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định), đã bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Trong đường dây đánh bạc dưới hình thức game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”, muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của “SUMVIP”, mua “VUA” của “VUACLUB”.

Trong đó, “SUM” và “VUA” là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game, bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử.

Dòng tiền đánh bạc qua game bài được chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Sâm phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt. Ước tính số tiền giao dịch lên đến khoảng 1.500 tỷ đồng.

Ngày 10/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hồng Sâm về tội Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, Sâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Hồng Sâm.

Cơ quan Công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân phát hiện đối tượng Sâm được đề nghị báo ngay cho Công an quận Nam Từ Liêm (SĐT: 02438373022 – 0977373773); cơ quan Công an nơi gần nhất; Tổng đài 113; hoặc qua trang Facebook “Công an thành phố Hà Nội”.

Trước đó, tháng 10/2021, Công an quận Nam Từ Liêm công bố đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Ba Đình, Hà Nội) được xác định là người cầm đầu đường dây (đăng ký máy chủ ở nước ngoài), 9 người giúp sức tổ chức, điều hành, trong đó, Sâm là người trực tiếp được Thành giao việc.

Người chơi đánh bạc “tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, poker…” phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác. Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, trong đó, Thành lấy 45% lợi nhuận, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%.

Theo “trùm” đường dây, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 13 ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche…, hơn 9 tỷ tiền mặt, 20.000 USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21.000 sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…

Minh Sơn

Chia sẻ Facebook