Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo 3.000 người để chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng nói trên gồm: Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999); Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000); Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, cùng trú tại Tp. Hồ Chí Minh ); Võ Vi Nô (SN 1988, trú tại tỉnh Bình Định ) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú tại tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật), không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật . Theo đó, Ny tự xưng là giám đốc công ty rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm các bộ phận: Tìm kiếm và mua thông tin bị hại; gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; kế toán và kho…

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng.

Trong đó, nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật”. Đồng thời, những người này cho biết Công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển.

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Ngay khi khách hàng nhận được hàng, nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do hợp lý như chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí thủ tục xác nhận hợp đồng hình ảnh…

Nhiều tang vật liên quan được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường... ) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Đáng nói, khi công an vào cuộc điều tra, xác minh, Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ tổ công tác Công an Tp.Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” cho tổ công tác số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác không đồng ý với phương án bồi thường, bỏ qua vụ việc thì đối tượng sẽ bỏ trốn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an Tp.Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.

Qúa trình điều tra, Công an Tp.Gia Nghĩa đã phối hợp với công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Tp.HCM, tỉnh Đắk Lắk... .

Qua đó, thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xác tay, 1 máy tính bảng, 01 máy tính để bàn, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo...

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an Tp.Gia Nghĩa cho biết, nhóm đối tượng nói trên hoạt động rất chuyên nghiệp, có tổ chức và phân công vai trò, trách nhiệm rất rõ ràng, hoạt động theo các kịch bản đã xây dựng sẵn để cài bẫy khách hàng. Đáng nói, quy mô hoạt động của nhóm đối tượng này rất rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi nhằm đánh vào lòng tin cũng như sự nhẹ dạ cả tin của người dân, chủ yếu là người lớn tuổi và bệnh nhân.

Khánh Ngọc