Triệt phá nhóm đối tượng cho 83 người vay tiền với lãi suất 556%/năm

Với mức lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm, nhóm đối tượng đã cho 83 người vay gần 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 260 triệu đồng.

Tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính

Công an Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vang, SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đức, Tp.Gia Nghĩa để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn Tp.Gia Nghĩa vay với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng, với lãi suất từ 108%/năm đến 182%/năm.

Đối tượng Nguyễn Thị Vang vừa bị cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa khởi tố, tạm giam để điều tra.

Trong đó anh L.V.T. vay 1,1 tỷ đồng; anh L.T.A. vay 7,8 tỷ đồng; anh N.V.H. vay 1 tỷ đồng; anh P.X.Đ. vay 2,9 tỷ đồng; chị T.T.H.N. vay 1,8 tỷ đồng; chị N.T.H. vay số tiền hơn 13 tỷ đồng...

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa đã làm việc được với 2 người vay tiền của Nguyễn Thị Vang thu lợi bất chính của những người này là trên 5,6 tỷ đồng.

Qúa trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ các tang vật, đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: 1 điện thoại di động; 1 xe ô tô; 2 cuốn sổ; 41 giấy vay mượn tiền và một số tài liệu khác.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

Do đó, Cơ quan CSĐT thông báo ai từng vay tiền của Nguyễn Thị Vang với lãi suất cao xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa qua Đội Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết.

Cho 83 người dân vay tiền với lãi suất 556%/năm

Trước đó, Công an Tp.Gia Nghĩa cũng đã đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, qua đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, từ tháng 3 đến đầu tháng 11/2023, Lê Ngọc Qúy và đồng bọn đã cho 83 lượt người vay với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 260 triệu đồng dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày, lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm kèm theo những chi phí phát sinh.

Công an Tp.Gia Nghĩa thu giữ các tang vật, tài liệu trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, hàng chục giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền...

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an Tp.Gia Nghĩa cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an Thành phố này đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác.

Trong đó, chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng.

Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 4 nhóm, 6 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Trưởng Công an Tp.Gia Nghĩa, với lợi nhuận cao, dự báo tình hình hoạt động của tội phạm "tín dụng đen" cho vay lãi nặng dịp cuối năm này sẽ có những diễn biến phức tạp.

Các đối tượng sẽ hoạt động lén lút với nhiều thủ đoạn tinh vi, "núp bóng", trá hình, biến tướng với các hình thức, vỏ bọc khác nhau.

Bên cạnh đó, việc tiến hành giao dịch giữa các hoạt động "tín dụng đen" thường rất kín đáo, giữa người cho vay và người vay đều không muốn tiết lộ cho người khác biết.

Vì vậy, để tránh những hậu quả hệ lụy từ "tín dụng đen", người dân khi thực sự có nhu cầu vay tiền làm ăn, kinh doanh, cần tìm đến các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp.

Trong trường hợp không may trở thành nạn nhân của "tín dụng đen", phải báo ngay cho lực lượng công an hoặc các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết.

Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Trưởng Công an Tp.Gia Nghĩa cho rằng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Khánh Ngọc