Triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 17/6, Cổng thông tin Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Cơ quan chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Tp.Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Nhận định hoạt động này là phương thức thủ đoạn mới, vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố đã xác lập chuyên án, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh làm rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo đó đã làm rõ hoạt động phạm tội của đối tượng H.Đ.N. (SN 1993, thường trú tỉnh Lào Cai ; hiện tạm trú ở tại quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) cùng đồng bọn.

Qua đấu tranh, H.Đ.N. khai nhận, từ khoảng tháng 10/2022, H.Đ.N. đã tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”, trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N. đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì H.Đ.N. liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch.

Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà H.Đ.N. bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300.000 đến 2.200.000 mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó H.Đ.N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đến 1.900.000 mỗi thông tin tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng đã xác định, triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 Ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N., trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn là trên 20 tài khoản.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ .