Triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy và rửa tiền

Tổ chức này đặt trong một nhà hàng thuộc khu công nghiệp ở ngoại thành thủ đô Madrid và được xác định rửa tiền khoảng 300 triệu euro mỗi năm. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, đây là tổ chức tội phạm tài chính lớn nhất ở châu Âu, xét theo lượng tiền ‘bẩn’ có được từ ma túy mà chúng hợp pháp hóa.

Mạng lưới tội phạm này, với các thành viên chủ yếu là người Syri và Colombia, bắt đầu hoạt động từ năm 2020 như một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho các băng nhóm ma túy ở hơn 20 quốc gia.

Trong các cuộc đột kích đồng loạt tại một số địa điểm ở Tây Ban Nha, cảnh sát đã thu giữ hơn 400 nghìn euro tiền mặt và các tài khoản tiền điện tử trị giá 1,5 triệu euro, cùng 11 ô tô hạng sang và một lượng đáng kể cần sa.

Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 đối tượng người Đức tình nghi điều hành một hệ thống rửa tiền lớn cho các băng nhóm tội phạm.