TP.HCM: Cựu cảnh sát chống buôn lậu bị bắt vì buôn lậu

Theo báo Vnexpress, vào ngày 26/07, Đông và 6 người khác (là chủ container hàng lậu) đã bị công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Buôn lậu.

Hải quan TP.HCM phát hiện container hàng điện máy cũ nát (cấm nhập khẩu), tháng 7/2021. (Ảnh: Vnexpress)

Động thái này của cơ quan điều tra diễn ra trong quá trình mở rộng vụ án Buôn lậu do Hoàng Duy Tiến – nguyên cán bộ Đội 7 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03, cảnh sát Kinh tế, công an TP.HCM) thực hiện. Tính đến nay đã có tổng cộng 23 người bị khởi tố.

Lập hàng ngàn chứng thư giả

Hành vi của Tiến bị phát hiện hồi giữa tháng 05/2021, sau khi cảnh sát khám xét 6 container hàng điện tử tại cảng Cát Lái, TP. Thủ Đức. Công ty nhập khẩu lô hàng này có liên quan đến Tiến. Tiếp tục khám xét các kho hàng ở quận Bình Thạnh, Bình Tân… cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Một tháng sau, Tiến và 4 người khác bị khởi tố.

Theo báo Người Lao Động, cơ quan chức năng xác định, Tiến là cán bộ phòng chống buôn lậu nhưng đã cùng các đồng phạm thành lập 47 pháp nhân là các công ty liên kết với các công ty giám định, lập các chứng thư khống, nhập khẩu 1.282 container hàng là máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài, với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm kê hàng hóa trong vụ án. (Ảnh: VTC News)

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm, hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu, nếu nhập khẩu theo ủy thác. Để thông qua việc nhập khẩu hàng, thủ tục phải bao gồm các chứng thư giám định kết luật hàng đáp ứng các điều kiện.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định toàn bộ hàng hóa bị phát hiện ở trên, Tiến đều nhập khẩu thuê cho người khác, không phải nhập về để phục vụ sản xuất như khai báo với cơ quan chức năng. Cựu cán bộ Đội chống buôn lậu Võ Văn Đông và 6 người vừa bị khởi tố là các chủ hàng đã thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán, kiếm lời.

Vũ Tuấn (t/h)