Tiểu sử ông Trần Quí Thanh, số tiền ngàn tỷ được gửi ở loạt ngân hàng

Ông Trần Quí Thanh (sinh ngày 15/10/1953) có học vị tiến sĩ, là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Ông Trần Quí Thanh (sinh ngày 15/10/1953) có học vị tiến sĩ, là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Theo thông tin từ website doanh nghiệp, ông Thanh xuất thân từ kỹ sư cơ khí, nhưng rẽ hướng kinh doanh sang ngành thực phẩm và khởi nghiệp từ một cơ sở sản xuất nước giải khát nhỏ vào năm 1994 – thời điểm Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tân Hiệp Phát được thành lập, dòng sản phẩm chính là sản xuất nước giải khát có ga, nước ngọt và hương vị bia.

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái Trần Uyên Phương (trái), Trần Ngọc Bích (phải).

Giai đoạn 1995 - 2009, Tân Hiệp Phát liên tục mở rộng thị trường kinh doanh, đưa ra nhiều sản phẩm nổi tiếng vào thị trường nước giải khát Việt Nam. Nổi bật là những cái tên như Nước tăng lực Number 1, Trà xanh Không Độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà sữa Macchiato Không Độ, Nước tăng lực Number 1 Chanh, Dâu, nước ép trái cây Number 1 Juicie, sữa đậu nành Number 1 Soya, sữa đậu xanh Number 1 Soya, nước tinh khiết Number 1, nước uống vận động Number 1 Active, trà Ô Long Không Độ Linh Chi, Trà Bí đao collagen...

Hiện tại, Tân Hiệp Phát là một thương hiệu lớn, doanh thu cạnh tranh được với các tập đoàn nước giải khát từ nước ngoài tại Việt Nam. Theo bảng xếp hạng VNR500, doanh thu năm 2011 của Tân Hiệp Phát vào khoảng 6,000 tỷ đồng, không thua kém nhiều so với Pepsi Việt Nam. Tại lễ khánh thành nhà máy nước giải khát thứ 4 của Tập đoàn vào năm 2019 tại Hậu Giang, lãnh đạo Tân Hiệp Phát tuyên bố về tham vọng Tập đoàn này đặt ra là doanh số 1 tỷ USD vào năm 2023 và theo đó giá trị công ty có thể đạt 5 tỷ USD .

Vợ của ông Thanh là bà Phạm Thị Nụ - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm cổ đông sáng lập Công ty Tân Hiệp Phát. Gia đình ông có ba người con, là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, và Trần Quốc Dũng.

Theo giấy phép kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát do ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật; ông Riddle David Charles (sinh năm 1950, Quốc tịch Anh) làm Phó Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật; bà Trần Ngọc Bích làm Giám đốc, bà Trần Uyên Phương làm Phó Tổng Giám đốc.

Ông Thanh hiện đứng tên và làm Giám đốc Công ty TNHH Number One Hà Nam, doanh nghiệp quản lý nhà máy Number One tại tỉnh Hà Nam. Còn Công ty TNHH Number One Chu Lai do bà Trần Uyên Phương đứng tên và làm Giám đốc. Công ty này hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó ông Thanh nắm 5%, bà Phương nắm 45%, bà Bích nắm 50%.

Thông tin thay đổi về vốn điều lệ tính đến ngày 09/09/2022, Tân Hiệp Phát có vốn điều lệ 1,706 tỷ đồng với các cổ đông gồm bà Phạm Thị Nụ nắm 54.493%, bà Trần Uyên Phương nắm 29.384%, bà Trần Ngọc Bích nắm 16.123%. Tuy nhiên đến ngày 22/09/2022, vốn điều lệ đăng ký của Tân Hiệp Phát giảm còn 276 tỷ đồng, các tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Thanh không thay đổi.

Doanh nghiệp bất động sản liên quan Tân Hiệp Phát lại mọc lên như “nấm sau mưa”

Lịch sử đăng ký giao dịch bảo đảm cho thấy, vào năm 2013, Tân Hiệp Phát từng đăng ký giao dịch bảo đảm với Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (nay đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - MSB ) với tài sản bảo đảm là sổ tiết kiệm hơn 7.2 triệu USD .

Ngày 02/02/2023, bà Trần Uyên Phương đăng ký giao dịch bảo đảm tại BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương với tài sản là thẻ tiết kiệm 300 tỷ đồng (lãi suất 13%/năm, kỳ hạn từ 12/01/2023 – 12/04/2024) do PvcomBank – Chi nhánh Nam Sài Gòn phát hành. Ngày 17/03, bà Phương tiếp tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại BIDV – Chi nhánh Nam Bình Dương với tài sản là ba thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 519 tỷ đồng (lãi suất 12.5%/năm, kỳ hạn từ 12/01/2023 – 12/04/2024 và 22/02/2023 – 22/05/2024) do PvcomBank – Chi nhánh Nam Sài Gòn phát hành.

Còn vào ngày 27 – 29/03 mới đây, bà Phạm Thị Nụ đăng ký giao dịch bảo đảm với BIDV - Chi nhánh Nam Bình Dương với loạt tài sản bảo đảm là 4 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 819 tỷ đồng (lãi suất 12.5 – 13%/năm và đáo hạn vào ngày 12/04/2024) do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ( PVcomBank ) phát hành; 3 thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 550 tỷ đồng (lãi suất 13%/năm, kỳ hạn từ 11/11/2022 – 14/02/2024) do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB ) – Phòng Giao dịch Cộng hòa phát hành; thẻ tiết kiệm 115 tỷ đồng (lãi suất 11.5%/năm, kỳ hạn từ 16/03/2023 – 16/03/2024) do Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE : HDB ) – Chi nhánh Cộng hoà phát hành; hai thẻ tiết kiệm tổng mệnh giá 215 tỷ đồng (lãi suất 11.5%/năm, kỳ hạn từ 27/03/2023 – 27/03/2024) do HDBank – Chi nhánh Cộng hoà phát hành.

Cảnh sát đang khám xét Tập đoàn Tân Hiệp Phát tối 10/04 - Ảnh: PC

Ngày 08 - 10/04, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Bộ Công An đã ban hành quyết định khởi tố với ông Trần Quí Thanh, ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái là bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Đồng thời, CQCSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Thanh và bà Phương.

Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Châu An