Thủ đoạn của kẻ lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ để lừa hàng trăm triệu

Chia sẻ Facebook

Ngày 30/11, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xét xử vụ án hình sự đối với Lê Thanh Liêm (SN 2000), trú tại thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, giữa năm 2020, Lê Thanh Liêm thường xuyên truy cập Internet để kiếm tiền online bằng dịch vụ chạy quảng cáo Facebook. Lê Thanh Liêm tìm mua trên các website, diễn đàn nhiều tài khoản Facebook, tài khoản BM (Facebook Business) và đăng thông tin thuê tài khoản ngân hàng của người khác để chạy quảng cáo.

Đầu tháng 12/2021, Lê Thanh Liêm mua được một tài khoản Facebook có tên “Anh Pham” với giá 30.000 đồng trên website.

Ngày 16/12/2021, anh Bùi Văn H. (SN 2001), trú xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội thấy trên Facebook có tài khoản “Anh Pham” đăng bài thuê tài khoản ngân hàng nên dùng tài khoản Facebook của mình là “Bùi Văn Hòa” nhắn tin cho tài khoản “Anh Pham”.

Lê Thanh Liêm trả lời tin nhắn trên Facebook có tài khoản “Anh Pham” là cần thuê tài khoản để chạy quảng cáo nên anh H. đồng ý cho Lê Thanh Liêm thuê hai tài khoản với giá 250.000 đồng/tài khoản/tháng.

Sau khi anh Bùi Văn Hòa cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP thì Lê Thanh Liêm đăng ký Smart OTP trên điện thoại của mình (lúc này Lê Thanh Liêm dùng một điện thoại Vsmart Joy 3 và một chiếc Xiaomi Mi 10T Pro).

Do trước đây tài khoản Facebook “Anh Pham” của một Group lớn, có uy tín với nhiều lượt like và lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các bài viết về dịch vụ đổi ngoại tệ, trung gian thanh toán, tìm người KYC… vì vậy, Lê Thanh Liêm nảy sinh ý định sử dụng tài khoản Facebook “Anh Pham” tiếp tục đăng nhiều bài viết quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ không đúng sự thật để khi nào có người có nhu cầu đổi ngoại tệ nhắn tin liên hệ thì Liêm sẽ cho số tài khoản thuê được để chuyển tiền rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 23/1/2022, anh Chế Quang Duy S., trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang Đô la Mỹ nên truy cập vào Group “Cộng đồng Paypal Việt Nam” để tìm người làm dịch vụ đổi tiền.

Anh S. thấy có tài khoản “Anh Pham” là tài khoản uy tín đăng tải bài viết quảng cáo dịch vụ đổi ngoại tệ nên đã nhắn tin với tài khoản này. Lê Thanh Liêm nhắn tin cho anh S. nhận mình có Đô la Mỹ để đổi, nên hai bên đã thỏa thuận, thống nhất tỷ giá 224.000.000 đồng đổi 10.000 USD.

Liêm cho anh S. số tài khoản rồi sẽ chuyển 10.000 USD cho. Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển số tiền nói trên cho Lê Thanh Liêm thì đối tượng đã chặn tài khoản Facebook “Chế Quang Duy Sang” và xóa tài khoản “Anh Pham” để chiếm đoạt số tiền trên, sau đó sử dụng vào mục đích mua tài khoản BM, mua VIA chạy quảng cáo Facebook và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 28/9/2022, sau nhiều lần liên lạc với tài khoản Facebook “Anh Pham” không được nên anh Chế Quang Duy S. đến Công an huyện Tân Kỳ trình báo.

Bị cáo Lê Thanh Liêm tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo.

Ngày 7/10/2022, Lê Thanh Liêm biết nạn nhân trình báo nên đã đến Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của Lê Thanh Liêm phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận Lê Thanh Liêm đã chiếm đoạt số tiền 224.000.000 đồng.

Đối với anh Bùi Văn H. là người đã cho Lê Thanh Liêm thuê tài khoản ngân hàng, quá trình điều tra xác định mục đích anh H. cho Liêm thuê tài khoản ngân hàng là để chạy quảng cáo, anh H. không biết việc Liêm sử dụng tài khoản để phạm tội, vì vậy anh Bùi Văn H. không phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Liêm thừa nhận hành vi phạm tội. HDXX nhận định, bị cáo Lê Thanh Liêm đã tự nguyện đầu thú, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường đầy đủ thiệt hại cho bị hại, đồng thời bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can. Bị cáo cũng đã bồi thường thiệt hại cho bị hại.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Lê Thanh Liêm 5 năm tù giam.

Chia sẻ Facebook