Tây Ban Nha bắt đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu
Một trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu đã bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế do cảnh sát Tây Ban Nha chỉ huy ở miền Nam nước này.
Nghi phạm là Frances Morrissey, 62 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Ireland. Tên này bị tình nghi đã rửa số tiền 200 triệu euro trong vòng hơn 1 năm qua.
Ba đồng phạm của đối tượng trên cũng bị bắt giữ, trong đó 2 người bị bắt tại Tây Ban Nha, 1 người tại Anh.
Morrissey và các đồng phạm bị cáo buộc nhận những khoản tiền mặt lớn từ các tổ chức tội phạm và sau đó chuyển cho các tổ chức tội phạm khác ở các nước khác qua hệ thống ngân hàng ngầm.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có 8 người Tunisia và 2 người Italy.
Từ khóa:
Tây Ban Nha bắt đối tượng rửa tiền
