Tạo vỏ bọc đại lý bán vé máy bay, một phụ nữ chuyên cho vay lãi 182,5%/năm

“Núp bóng” đại lý bán vé máy bay, một người phụ nữ ở huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) chuyên cho các tiểu thương và người lao động khó khăn vay nặng lãi, tuy nhiên, chỉ đưa 80% số tiền thỏa thuận.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP. Hà Nội/Facebook).

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện bà Dung chuyên cho các tiểu thương và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn ở chợ tạm tại phường Biên Giang, quận Hà Đông vay lãi nặng.

Để che giấu hành vi của mình, người phụ nữ này hoạt động dưới hình thức là đại lý bán vé máy bay.

Công an xác định bà Dung cho vay lãi nặng bằng hình thức bốc bát họ. Khi tham gia, người vay chỉ được nhận 80% số tiền thỏa thuận vay và phải thanh toán trong 40 ngày, lãi suất tương đương 182,5%/năm.

Tại cơ quan công an, bà Dung khai từ tháng 8/2022 đến nay, đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Trước đó, từng có trường hợp một đường dây tín dụng đen với vỏ bọc đại lý bán vé máy bay bị công an phát hiện vào ngày 26/3/2019.

Băng nhóm này do ông Lê Công Thắng (SN 1971, trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cùng nhóm đàn em ở một số tỉnh phía Bắc vào TP. Rạch Giá hoạt động.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ông Thắng thừa nhận thường cho khách vay từ 4-25 triệu đồng, kỳ hạn 30-48 ngày với mức lãi suất dao động từ 5.000-8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 180-288%/năm).

Tính đến ngày bị phát hiện, nhóm của ông Thắng đã cho trên 150 người vay tiền với lãi suất cao.

Khánh Vy

Nữ nghi phạm 21 tuổi cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi tới 579,6%/năm

Sinh năm 2001, Nguyễn Thị Nhật Vy cầm đầu đường dây tín dụng đen, cho vay với mức lãi suất gấp từ 18 đến 28,98 lần so với mức luật quy định.