Quảng Ninh: Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng thu lời gần 300 tỷ đồng

Theo Công an Nhân dân , ngày 27/12, theo Công an tỉnh Quảng Ninh , sau hơn 2 tháng huy động nhiều tổ công tác ngày, đêm bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án, chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các lực lượng liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, vào đêm 21/12, Cơ quan Công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu) tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Nguyễn Văn Định khai nhận trước cơ quan điều tra. Ảnh CAND

Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) với vai trò thủ quỹ và Vũ Văn Quảng, (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.

Theo Vietnamnet , Định khai nhận, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương từ 6-8 triệu đồng/tháng, còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Cơ quan công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: “Vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “bốc bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đào Vũ (T/h)