'Núp bóng' VCCI lừa dối nhiều nhà đầu tư

Chia sẻ Facebook

Profile giới thiệu thông tin Công ty HBC Healthcare cố tình gây ngộ nhận công ty này thuộc VCCI

Mới đây một số nhà đầu tư có gửi đơn tố cáo đến Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (trước đây là Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI) về việc họ bị một số cá nhân liên quan đến Công ty cổ phần sản xuất thương mại HBC Healthcare mạo danh là công ty trực thuộc VCCI để lừa dối họ bỏ tiền vào đầu tư.

Mượn danh nghĩa VCCI mời đầu tư

Từ năm 2016, VCCI thành lập Hội đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP.HCM - HBC (gọi tắt là HBC). HBC với tiêu chí kết nối, xúc tiến thương mại, quy tụ được hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và đất nước.

Là doanh nhân có tham gia các hoạt động giao lưu, kết nối đầu tư với VCCI (trụ sở tại 171 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) cũng như HBC nên ông T.B.Q. (ngụ Gò Vấp, TP.HCM) hoàn toàn tin tưởng uy tín của tổ chức này.

Vì vậy, năm 2021 khi được một số cá nhân chào mời mua cổ phần của Công ty cổ phần sản xuất thương mại HBC Healthcare (chuyên sản xuất găng tay, khẩu trang y tế), ông Q. nhanh chóng tìm hiểu "cơ hội" đầu tư này. Ông Q. được mời đến trụ sở Công ty HBC Healthcare tại tầng trệt trụ sở VCCI để tìm hiểu thông tin công ty và đầu tư.

Theo hồ sơ giới thiệu, "Công ty HBC Healthcare là một công ty con của HBC là một tổ chức trực thuộc VCCI...", cùng với đó cổ đông sáng lập cũng chính là các hội viên giữ các vị trí lãnh đạo của HBC. "Chính việc đưa ra các thông tin sai sự thật về Công ty HBC Healthcare là "công ty con", "công ty thành viên" của VCCI, cùng với hình ảnh, logo của VCCI, HBC... khiến tôi tin tưởng bỏ ra 4 tỉ đồng đầu tư", ông Q. nói.

Cùng hoàn cảnh như ông Q., ông H.M.S. (ngụ TP Thủ Đức) cũng đầu tư 500 triệu đồng vào dự án. Tuy nhiên sau đó ông S. và ông Q. phát hiện sự thiếu minh bạch về thông tin Công ty HBC Healthcare, kết quả góp vốn, báo cáo tài chính, chuyển tiền thanh toán mua sắm trang thiết bị...

Theo hồ sơ, Công ty HBC Healthcare thành lập vào tháng 4-2020, gồm 4 cổ đông, vốn điều lệ ban đầu 68 tỉ đồng, trong đó công ty "mẹ" HBC VN Group là cổ đông chiếm đến 99,7% vốn.

Ông Bùi Quang Hải là người đại diện vốn góp của HBC VN Group tại Công ty HBC Healthcare. Còn Công ty HBC VN Group có tiền thân là Công ty cổ phần VCCI HBC Group (trụ sở đặt tại tầng trệt tòa nhà VCCI) thành lập tháng 1-2020, vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, hoạt động lĩnh vực xây dựng, gồm 3 cổ đông.

Trong đó bà Nguyễn Thảo Vy (quê quán Bình Định) góp 980 tỉ đồng, ông Hải và ông Đỗ Trùng Dương góp mỗi người 10 tỉ đồng. Ông Hải là trưởng ban tư vấn và phát triển doanh nghiệp, còn ông Dương là phó chủ tịch thường trực của hội đồng HBC.

Tìm hiểu thêm, ông Quý và ông Sơn rất bất ngờ khi biết cổ đông của công ty có liên quan đến vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà cơ quan điều tra đang làm rõ.

Lợi dụng uy tín của HBC, VCCI

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, tháng 3-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua Công ty cổ phần HBC International Trading (trụ sở tầng trệt tòa nhà VCCI).

Điều tra bước đầu, cơ quan điều tra thấy có căn cứ nghi vấn đương sự Bùi Quang Hải cùng các đương sự liên quan đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại tỉnh Đồng Nai để nhận tiền có nguồn gốc phạm tội mà có, nhằm tẩu tán tài sản và che giấu tội phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành rà soát các tài khoản, sao kê giao dịch đối với cá nhân ông Hải, ông Dương, bà Vy cùng các công ty: HBC International Trading (sau đổi tên thành Medical HBC), cổ phần tập đoàn bất động sản VK, HBC VN Group. Hiện nay, Công ty HBC VN Group cũng bất ngờ thực hiện thủ tục giải thể.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Tấn Thành - phó chủ tịch VCCI, kiêm giám đốc VCCI TP.HCM - nhận định ông Hải và các cá nhân liên quan lợi dụng uy tín của Hội đồng HBC, VCCI để lừa dối các nhà đầu tư và cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án.

Ông Thành cho hay HBC là hội đồng do VCCI thành lập nhưng không có tư cách pháp nhân. Hội đồng này có một số công ty hội viên được thành lập theo luật doanh nghiệp và không trực thuộc HBC hay VCCI.

Về việc có nhiều công ty liên quan nhóm ông Hải cùng đăng ký trụ sở tại tòa nhà VCCI (171 Võ Thị Sáu, TP.HCM), ông Thành cho hay VCCI chỉ ký hợp đồng cho thuê đặt trụ sở với một công ty. "Ông Hải tự ý đưa các công ty khác vào trú chân ở văn phòng thuê để giới thiệu các công ty này thuộc VCCI là có ý đồ lôi kéo các nhà đầu tư.

Khi phát hiện sự việc, VCCI đã từng kêu ông Hải và ông Dương lên cảnh cáo và yêu cầu gỡ bỏ ngay tất cả các địa chỉ VCCI đăng ký cho các công ty "ăn theo". Đến nay, VCCI cũng thu hồi mặt bằng văn phòng cho thuê...", ông Thành khẳng định.

VCCI cũng nhận được đơn tố cáo, phản ánh của một số doanh nghiệp, doanh nhân. Ông Thành cho hay VCCI đã thông tin các trường hợp này chứ chưa có thông báo rộng rãi sự việc liên quan nhóm ông Hải để các doanh nghiệp khác cùng biết cảnh giác.

Còn về tư cách thành viên Hội đồng HBC của ông Hải, ông Dương thì ông Thành cho hay VCCI chưa có quyết định xử lý. "Hội đồng HBC do các doanh nghiệp thành viên bầu ra, ông Trần Bảy - ủy viên ban chấp hành VCCI - là chủ tịch hội đồng này. VCCI cũng đã nhiều lần nhắc ông Bảy về việc quán xuyến thành viên hội", ông Thành nói.

"Núp bóng" là kiểu lừa dối cổ điển

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, VCCI chỉ là tổ chức xã hội ở cấp quốc gia, nhằm bảo vệ nhà đầu tư, kết nối, xúc tiến thương mại...

Hiện nay có thể thấy uy tín của VCCI là khá tốt thông qua một số mặt làm được như: xếp hạng môi trường kinh doanh của các tỉnh thành hằng năm; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa và có Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VIAC) hoạt động hiệu quả nhất trong số các trung tâm trọng tài.

Ngoài ra, thông qua VCCI, một số doanh nghiệp hội viên cũng được tháp tùng đoàn công tác các cấp của Nhà nước tại các chuyến công tác nước ngoài, xúc tiến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

"Theo tôi, những hoạt động này khá nặng về hình thức và quy chế thành viên cũng khá lỏng lẻo. Vì vậy việc lợi dụng hình ảnh, mối quan hệ từ tổ chức này để lừa dối nhà đầu tư là kiểu lừa dối cổ điển và khó kiểm soát. VCCI cũng cần có biện pháp chấn chỉnh", luật sư Nghiêm nói.

Nguyễn Hùng Quân hành nghề bói toán, thầy cúng nhưng 'vẽ' ra dự án công viên Vĩnh Hằng để lừa nhiều người góp tiền rồi chiếm đoạt. Quân còn khoe khoang có quan hệ có thể xin việc để lừa thêm tiền của người khác.

Chia sẻ Facebook