Nữ siêu lừa Anna Sorokin nhận định FTX là mô hình lừa đảo đa cấp, Sam Bankman Fried chỉ đang cố thoát thân

Chia sẻ Facebook

Anna Sorokin là một kẻ lừa đảo và gian lận người Đức gốc Nga. Trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2017, cô đã chuyển đến thành phố New York và tạo ra danh tính hư cấu với tên Anna Delvey, đóng giả một nữ thừa kế giàu có người Đức để thực hiện hành vi lừa gạt các khách sạn, ngân hàng và nhân vật nổi tiếng giàu có.

Thậm chí cô còn xây dựng nên quỹ “Anna Delvey Foundation” để đi lừa tiền giới nhà giàu.

Kẻ lừa đảo này đã bị bắt năm 2017 và kết tội vào năm 2019 với 4 năm tù giam và khoản tiền phạt lên đến 200.000 USD. Đây cũng là nguyên mẫu cho bộ phim “Inventing Anna” của Netflix.

Năm 2021, Anna ra tù và phải đeo thiết bị giám sát điện tử.

Theo tờ Business Insider (BI), “tiểu thư lừa đảo” Anna Sorokin mới đây đã nhận định những lời xin lỗi trên truyền thông của nhà sáng lập sàn tiền số FTX, ông Sam Bankman Fried chỉ là ngụy biện. Trên thực tế người đàn ông này chỉ đang cố gắng bào chữa nhằm thoát khỏi các cáo buộc luật pháp trước sự sụp đổ của FTX cũng như khoản thiệt hại hàng tỷ USD.

“Ông ta chỉ đang cố cứu lấy bản thân mình mà thôi. ‘Tôi không biết rằng Alameda (nguyên nhân khiến FTX sụp đổ) lại đang nợ nần nhiều đến vậy’-Đó sẽ là lời bào chữa của ông ta nếu phải ra tòa, vốn là một lời bào chữa điên rồ khi đổ lỗi cho người khác. Bạn có thể thấy những dấu hiệu của điều này rồi đấy”, Anna Sorokin cho biết.

Hiện Bankman Fried cũng đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo tương tự Anna nhưng với mức độ nghiêm trọng hơn nhiều do thiệt hại gây ra là quá lớn.

Vào tháng 11/2022, sàn giao dịch tiền số FTX đã sụp đổ sau báo cáo cho thấy sàn này liên tục bơm vốn cho Alameda Reseach, một công ty cũng của Bankman Fried nhưng do người tình Caroline Ellison điều hành.

Ông Sam Bankman Fried

Hiện các cơ quan điều tra liên bang Mỹ đang xem xét sự việc và có thể truy tố Bankman Fried vì tội danh lừa đảo.

Kể từ đó đến nay, nhà sáng lập này đã liên tục lên xin lỗi trên truyền thông, rằng đáng lẽ ra mình đã có thể tránh được thảm họa FTX nếu kiểm soát rủi ro tốt hơn cũng như có thêm thời gian tìm kiếm nhà đầu tư mới. Ông Bankman Fried cũng nói rằng mình đồng ý các cuộc phỏng vấn này bất chấp sự phản đối của luật sư tư vấn.

Tuy nhiên những nhà quản lý khác của FTX thì lại không đồng tình với những gì Bankman Fried nói. Tờ New York Times cho biết một luật sư cấp cao của FTX xin được giấu tên cho biết kế hoạch tìm kiếm nhà đầu tư mới để vay nợ cứu sàn tiền số này không thực tế bởi chỉ có 0% khả năng thành công.

Trong khi đó, cựu CEO John Jay Ray III của FTX, người kế nhiệm Bankman Fried sau khi nhà sáng lập này từ chức, lại có những ý kiến vạch trần ông chủ cũ.

“Trong suốt sự nghiệp, chưa bao giờ tôi chứng kiến một công ty thất bại hoàn toàn với việc kiểm soát hoạt động cũng như không hề có sự đáng tin nào vào tình hình tài chính như tại đây”, ông Ray viết trong bản báo cáo phá sản của FTX.

Quay trở lại với Anna, vị tiểu thư lừa đảo này cho biết lời xin lỗi của Bankman Fried chẳng hề thật lòng.

“Đó là một mô hình lừa đảo đa cấp”, Anna nói với BI.

Tìm kiếm lòng thương hại

“Bình thường thì ông ta đã bị miêu tả là kẻ lừa đảo rồi. Nhưng giờ đây ông ấy đang phải đóng giả là một gã đàn ông khờ khạo, vô hại, tốt bụng và chỉ đang cố gắng chiều lòng khách hàng...Ông ấy chỉ đang cố tìm kiếm lòng thương hại thôi”, Anna nói.

Vị tiểu thư lừa đảo này cũng cho biết Bankman Fried có lẽ không ngờ rằng mình sẽ ở trong tình huống này và đáng lẽ ra sàn FTX vẫn còn sống để tiếp tục công cuộc gian lận đa cấp nếu CEO Changpeng Zhao của Binance không bán tháo loại tiền số FTT, tạo nên cuộc tháo chạy và sụp đổ.

Ngoài ra, Anna cũng không tin Bankman Fried chỉ còn 100.000 USD trong tài khoản như đã tuyên bố. Đây là một con số phi lý, không đủ để chi tiêu hàng ngày cho vị đại gia đã từng chi hàng triệu USD cho các nhóm vận động hành lang.

“Tôi không tin rằng ông ấy chỉ có tiền số. Mọi người đều hiểu rằng số tiền còn lại chẳng thể đủ cho một đại gia sống qua ngày. Ông ta chỉ đang tìm kiếm sự thương hại thôi. Tôi tin rằng mọi công tố viên đều hiểu điều đó chứ không riêng gì các nhà đầu tư tiền số. Ông ấy sẽ không thể sống hoàn toàn bằng tiền công ty được”, cô Anna cho biết.

Cô Anna Sorokin và ông Sam Bankman Fried

Sau khi ra tù vào năm 2021, Anna đã trả hết số tiền nợ ngân hàng cũng như những quỹ đầu tư nhờ số tiền nhận được từ Netflix sau bộ phim “Inventing Anna”. Trong phiên tòa, luật sư của cô đã bào chữa rằng đây là hành vi tranh chấp dân sự chứ không phải là hình sự bởi dù có liều lĩnh thì Anna vẫn cố gắng trả lại từng đồng mình vay nợ.

Cũng tương tự như Bankman Fried, tiểu thư lừa đảo Anna đã duy trì một hình tượng chân thành, quy củ trong suốt quãng thời gian xét xử tại tòa án. Phía luật sư cho biết lý do khiến quỹ Anna Delvey Foundation không thành công là do kỹ năng quản lý kém của nhà sáng lập chứ không phải cô cố tình ăn cắp hay lừa đảo ai cả.

Trường hợp của Bankman Fried cũng có thể diễn ra tương tự, có khác chăng là mức độ thiệt hại lớn hơn nhiều với hàng tỷ USD bốc hơi.

Theo Anna, câu chuyện Bankman Fried sơ suất chứ không cố tình lừa đảo khách hàng của FTX có thể thắng tại tòa nhưng dù là gì thì câu chuyện cũng quá đáng sợ.

“Tôi không biết cái nào đáng sợ hơn, rằng ông ấy thực sự không kiểm soát tốt hay chỉ đang cố bào chữa cho bản thân”, cô Anna thừa nhận.

*Nguồn: BI

Băng Băng

Chia sẻ Facebook