Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Đối tượng Lê Thế Trung cầm đầu đường dây. (Ảnh: CANA)

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phát hiện đối tượng Bùi Văn Nhật (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội…

Cơ quan Công an xác định Nhật chỉ là một trong những mắt xích của một đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước, sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Lê Thế Trung (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) cầm đầu. Ngoài Nhật còn có 2 đối tượng Lê Văn Hà (SN 1992) và Lê Trung Kiên (SN 1990, trú tỉnh Thanh Hóa) là trợ thủ đắc lực cho Trung trong đường dây này. Ngay sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

10 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Sau thời gian điều tra, vào lúc 08h ngày 16/5/2022, 06 tổ công tác với 80 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc đối với 06 đối tượng liên quan tới đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và TP Hà Nội do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm: 20 điện thoại di động, 08 máy tính xách tay, 03 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Các tang vật cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: CANA)

Mở rộng chuyên án, tính đến ngày 30/5/2022, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công tổng cộng 10 đối tượng trong đường dây do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã tiến hành mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Cơ quan Công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm

Tin Cùng Chuyên Mục

Vác rựa chém thẳng vào đầu đối thủ vì nghi 'hớt tay trên' lúc mua gỗ keo

icon 0

Cho rằng nạn nhân không nhường mình mua cây keo nên đối tượng Trần Ngọc Phi (54 tuổi) trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã dùng rựa chém thẳng vào đầu nạn nhân gây thương tích 70%.

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy, tay và đầu bị quấn băng dính

icon 0

Chiều tối 1/6, người dân huyện Hoằng Hóa phát hiện trong bao tải màu trắng có thi thể người, hai tay và đầu bị quấn băng dính. Thi thể trong tình trạng đang phân hủy, khả năng đã tử vong trước khi được phát hiện khoảng 10 ngày.

Chồng châm lửa đốt xe sau trận cãi vã, vợ hốt hoảng tháo chạy

icon 0

Một vụ đốt xe máy vừa xảy ra tại phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lúc trưa nay (2/6). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình nên người chồng châm lửa đốt.

Hướng dẫn viên du lịch bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng, Sở Du lịch lên tiếng

icon 0

Liên quan đến vụ hướng dẫn viên đánh nhau, Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định sau khi có kết luận của công an quận về vụ việc, Sở sẽ xử lý nghiêm đúng quy định.

Rủ nhau tắm sông, 3 bé gái học lớp 6 bị đuối nước

icon 0

Sáng 2/6, trao đổi với PV Infonet, ông Hà Văn Thạo – Bí thư Đảng ủy xã Võ Miếu (Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết: “Vào trưa 1/6, có khoảng 6-7 học sinh lớp 6 rủ nhau ra sông Dân tắm, không may 3 cháu gái bị đuối nước”.

Thương lái 'quỵt' tiền tỉ của người nuôi heo

icon 0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm bị hại, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án Võ Thị Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thu gom heo xảy ra tại địa bàn thị xã An Khê (Gia Lai).

Những cây cầu ọp ẹp chòng chành vắt qua suối chảy xiết, lo ngại tai nạn mùa lũ về

icon 0

Hàng nghìn người dân ở huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) hàng ngày vượt qua những cây cầu ọp ẹp, xuống cấp, nguy hiểm luôn rình rập mỗi khi mùa mưa lũ về.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin, một cán bộ Công an trúng đạn bị thương

icon 0

Trong quá trình truy bắt tội phạm buôn bán ma túy, một cán bộ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bị trúng đán, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Mất hàng trăm triệu đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online

icon 0

Khi nhiều người mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lợi dụng để lôi kéo nhiều người dân “sập bẫy” bằng chiêu trò tuyển dụng cộng tác viên bán hàng online với tỷ lệ chiết khấu hoa hồng cao.

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 1 khẩu súng và gần 3 tỷ đồngicon0Đường dây ma túy khủng xuyên quốc gia từ Lào vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá.

XEM THÊM BÀI VIẾT