Lừa đảo gần 300 tỉ đồng, cựu chủ tịch Công ty chứng khoán SME cùng 9 đồng phạm hầu tòa

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 9-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo hơn 300 tỉ đồng liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (viết tắt là SMES) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Công Đoàn Dầu Khí (PVFI). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

5 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên của Công ty SMES gồm: ông Phan Huy Chí, cựu chủ tịch, ông Phạm Minh Tuấn, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thành Nam, cựu giám đốc SMES chi nhánh TP.HCM và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh với 5 người trên, còn có bị cáo Cao Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty CP tư vấn Anh.

Ngoài ra, 4 cựu lãnh đạo PVFI gồm Chu Xuân Lai, cựu Tổng Giám đốc; Lê Xuân Tân, cựu Phó Tổng Giám đốc; Vũ Xuân Công, cựu Phó Ban dịch vụ tài chính và Vũ Thị Hồng Lan, cựu Trưởng Ban dịch vụ tài chính cùng bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỉ đồng, ông Phan Huy Chí là Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 4-2010 đến tháng 3-2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng ba cấp dưới tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng...

Từ đó nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) và PVFI, Ngân hàng thương mại cổ phần Habubank Hà Nội với tổng số tiền gần 300 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFI được thực hiện là nhờ có sự tiếp tay, thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm của 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ tại PVFI gồm Chu Xuân Lai, Vũ Xuân Công, Lê Xuân Tân, Vũ Thị Hồng Lan.

Cơ quan công tố cũng xác định khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES, đã không có mặt các bên cùng tham gia, không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng... Từ đó, tạo điều kiện để cựu chủ tịch Công ty chứng khoán SME cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 112 tỉ đồng của PVFI.

VKSND Tối cao ghi nhận, trước khi đưa vụ án ra xét xử, cựu chủ tịch Công ty chứng khoán SME và gia đình đã trả cho PVI hơn 80 tỉ đồng, Bị cáo Phạm Minh Tuấn chưa bồi thường cho PVI.

Với vụ án xảy ra tại Habubank, trước khi khởi tố, Phạm Minh Tuấn đã khắc phục 8,3 tỉ đồng. Số tiền còn lại, hơn 71 tỉ đồng, Tuấn cùng đồng phạm có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Habubank.

Hiện phiên tòa đang diễn ra.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP chứng khoán SME, tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Phan Huy Chí (37 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) và ông Phạm Minh Tuấn (38 tuổi, phó chủ tịch HĐQT).