Lên mạng kiếm tiền, bị lừa hơn 900 triệu đồng

Giao diện trang web kiếm tiền mà bà P. trình báo đã lừa của bà hơn 900 triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Ngày 16-6, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa tiếp nhận và thụ lý tin báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà N.T.P. ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn.

Theo trình báo của bà P., cuối tháng 5-2022, bà đọc được bài viết trên nhóm Facebook "Tuyển Thợ May" có nội dung ai cần thêm thu nhập thì liên hệ đến tài khoản Zalo "PPhuong Thảo" (kèm số điện thoại). Bà P. nhắn tin đến tài khoản Zalo trên tìm hiểu thì được tài khoản này thêm vào nhóm Zalo "Nhóm kiếm thêm thu nhập 4.0" để tham khảo cách kiếm tiền trên trang web "02singapore.com".

Từ sáng 26-5 đến trưa 28-5, bà P. đọc tin nhắn trong nhóm Zalo này thấy có nhiều người đã tham gia đầu tư trên trang web "02singapore.com" (sàn "BO Singapore Trade"), cụ thể là đặt lệnh "tăng"  - "giảm" và thắng được tiền nên bà P. tin tưởng, muốn tham gia.

Zalo "PPhuong Thảo" hướng dẫn bà P. truy cập, tạo tài khoản trên trang web trên. Thầy Trọng An (chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Telegram "trongan2022") và cô Xuân Mỹ (chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Telegram +855715007267, @xuanmygv) hướng dẫn bà P. đặt lệnh trên trang "02singapore.com".

Lúc 12h27 ngày 28-5, bà P. sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển khoản 500.000 đồng vào tài khoản Techcombank số 19038480787011 đứng tên Le Hoang Thanh do đối tượng cung cấp, để nạp tiền vào trang "02singapore.com" và đặt lệnh theo hướng dẫn của đối tượng. Bà P. thắng được 300.000 đồng, được chuyển vào tài khoản Vietcombank của mình.

Đến sáng 31-5, các đối tượng trên yêu cầu bà P. nạp nhiều tiền hơn để đặt lệnh lớn hơn, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn. Từ sáng 31-5 đến trưa 2-6, bà P. chuyển khoản nhiều lần với tổng số tiền là 376.440.000 đồng đến tài khoản đứng tên Le Hoang Thanh để nạp tiền vào trang "02singapore.com" đặt lệnh theo hướng dẫn của "thầy Trọng An", "cô Xuân Mỹ".

Bà P. được thông báo thắng số tiền 1,575 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi bà thực hiện thao tác rút tiền trên trang web này về tài khoản ngân hàng thì trang web báo lỗi, không cho phép rút tiền.

Sau đó, một đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng tài khoản Telegram DVKH TRADE SINGAPORE (@dvkhsingapore) xưng là người chăm sóc khách hàng của sàn giao dịch trên, yêu cầu bà P. đóng phí giáo viên hướng dẫn là 315 triệu đồng thì mới cho phép rút tiền.

Tưởng thật, bà P. chuyển 315 triệu đồng vào tài khoản Le Hoang Thanh vào trưa 3-6. Tuy nhiên, bà vẫn không rút được số tiền đã thắng, mà tiếp tục bị "người chăm sóc khách hàng" yêu cầu chuyển khoản thêm 236.250.000 đồng vào tài khoản Vietcombank số 1028383573 đứng tên Nguyen Van Di để đóng phí hệ thống. Bà P. lại làm theo, chuyển khoản số tiền trên vào xế chiều 3-6.

Cho đến khi "người chăm sóc khách hàng" tiếp tục yêu cầu chuyển 362.250.000 đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì bà P. nghi ngờ bị lừa đảo nên không chuyển nữa.

Bà P. đã đến công an trình báo vụ việc trên. Theo bà, tổng số tiền bà bị lừa 927.690.000 đồng.

Một phụ nữ ở tỉnh Bình Định bị kẻ giả danh cán bộ 'Thanh tra Bộ Công an', 'Viện KSND tối cao' điện thoại hù dọa nên làm theo hướng dẫn của chúng, bị lấy mất sạch 4,3 tỉ đồng trong tài khoản.