Lãnh 25 năm tù vì buôn lậu phế liệu, trốn thuế 23 tỉ đồng

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: T.M

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thiện (35 tuổi, cựu giám đốc Công ty Me.tal) 25 năm tù, Đặng Thị Hà (Công ty Metal Recycler) 8 năm tù, Lê Văn Quý (nhân viên Công ty Metal Recycler) 7 năm tù, Cao Hải Long (cựu giám đốc Công ty Cao Nguyễn) 4 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, ông Lê Văn Thiện thành lập Công ty Me.tal do ông Thiện làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật để mua bán kim loại phế liệu với các doanh nghiệp và cá nhân tại thị trường nội địa.

Để xuất khẩu số kim loại phế liệu thu mua trong nước cho các doanh nghiệp nước ngoài, ông Thiện lập và điều hành 3 công ty khác nhau là Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát và Công ty Tiến Tiến Phát, trong đó Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát chuyên thực hiện bán kim loại phế liệu cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Theo cáo trạng, ông Thiện biết thuế suất xuất khẩu đối với kim loại đồng, nhôm phế liệu là 22%, đối với nhôm thỏi là 15%. Nên để trốn thuế xuất khẩu, ông Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan và thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát với giá trọn gói từ 40 triệu đồng đến 120 triệu đồng/container.

Từ tháng 3-2014 đến tháng 5-2016, Công ty Tiến Tiến Phát và 10 doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu đều sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa xuất khẩu là loại hàng có thuế suất 0% hoặc khai loại hàng có thuế suất thấp hơn hoặc khai giảm số lượng hàng thực xuất, dẫn đến ông Thiện đã xuất khẩu 86 container, số lượng 1.773 tấn đồng phế liệu, nhôm phế liệu, nhôm thỏi và bột ôxít kẽm, có tổng trị giá 111 tỉ đồng nhưng chỉ nộp thuế xuất khẩu số tiền 200 triệu đồng, trốn thuế xuất khẩu 23 tỉ đồng.

Các bị cáo Đặng Thị Hà (là chủ sở hữu và điều hành Công ty Metal Recycler), Lê Văn Quý (nhân viên Công ty Metal Recycler), Cao Hải Long (là chủ sở hữu, giám đốc Công ty Cao Nguyễn) chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp mở tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu các loại hàng hóa có thuế suất bằng 0% để xuất khẩu đồng, nhôm phế liệu cho ông Thiện.

Ngày 1-4, Viện KSND tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) về tội buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng.