Làm giả căn cước công dân, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng

Các bị can Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan và Nguyễn Trung Kiên (từ trái qua) - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 20-4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Phi Nga (51 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Ngọc Lan (28 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, cùng ở Hà Nội) và 3 người khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bà Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu. Nga cùng các đồng phạm sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của nhiều người dân.

Nhóm này sau đó làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi đóng giả chủ giấy tờ tùy thân tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Đầu tháng 1, Nga cử người đến phòng giao dịch của một ngân hàng ở đường Nguyễn Phong Sắc và yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát giác.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Lê Thị Phi Nga và các đồng phạm.

Cơ quan công an đã tạm giữ 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại, 23 chứng minh nhân dân, căn cước công dân (nghi làm giả), 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng, 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau...

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định nhóm của Nga đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỉ đồng. Sau đó, Nga và 5 bị can chia nhau số tiền này.

Thuê người làm giả chứng minh công an nhân dân, thẻ đảng viên… rồi sử dụng vào mục đích lừa đảo, cựu cán bộ Công an Hà Nội phải trả giá bằng 10 năm tù.