Khởi tố ổ nhóm mua thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phá đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng và bắt giữ 3 đối tượng.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Dũng, (sinh năm 1992); Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1993) và Trịnh Văn Tiến (sinh năm 1998). Cả 3 đối tượng trên đều trú ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Trịnh Văn Tiến bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện có nhiều đối tượng mua bán các thông tin cá nhân của người khác để đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần để được hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh làm rõ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Văn Tiến là những người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều thẻ sim điện thoại, thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan…

Với hành vi trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Văn Tiến; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thông tin thêm về nguyên nhân dẫn tới loại tội phạm này, Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, việc trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác vào việc thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm cổng thanh toán cho các trò chơi trực tuyến trái phép. Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ mở tài khoản ngân hàng còn khá hạn chế, từ đó thành kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động