Khởi tố giám đốc Công ty Nam Việt Homes vì dự án 'ma' Heart Land Tân Hóa

Phạm Ngọc Anh - Ảnh: A.X.

Ngày 7-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Phạm Ngọc Anh (42 tuổi) - giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt là Công ty Nam Việt Homes) - về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM liên quan đến dự án "ma" Heart Land Tân Hóa.

Đây là vụ án thứ hai Phạm Ngọc Anh bị khởi tố cùng tội danh.

Phạm Ngọc Anh bị bắt vào đầu năm 2022 theo lệnh truy nã của cơ quan điều tra. Năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Anh trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thực hiện thông qua pháp nhân Công ty Nam Việt Homes liên quan đến dự án "ma" Civitas Linh Đông. Do ông này bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra xác định Công ty Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật đã quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về pháp lý thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) đang được tiến hành lập dự án tên gọi Civitas Linh Đông.

Phạm Ngọc Anh làm thủ tục chia lô, tách thửa với các cơ quan chức năng và các cá nhân có nhu cầu nhận chuyển nhượng, để khách hàng tin và ký hợp đồng chuyển tiền mua đất nền, từ đó chiếm đoạt tiền.

Tương tự với thủ đoạn trên, Công ty Nam Việt Homes còn thực hiện dự án đất nền tên gọi Heart Land Tân Hóa trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý, cơ quan điều tra yêu cầu ai là bị hại trong hai vụ án trên trong thời gian sớm nhất liên hệ ngay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp liên quan vụ án.

Mọi chi tiết liên hệ gặp điều tra viên Phạm Duy Khánh (đội 8 - Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM), số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM.