Kêu gọi đầu tư tài chính trái phép theo mô hình sàn BO

Đường dây đánh bạc lên đến 90 triệu USD do đối tượng Đào Minh Sáng (38 tuổi) tại thành phố Hà Nội cầm đầu đã bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh triệt phá.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thành lập cái gọi là sàn SFX Capital tổ chức các hội thảo, lập các website, mở các đại lý, các chuyên gia đọc lệnh với cam kết lợi nhuận cao lên đến 20%/giờ "chơi là chắc thắng" để lôi kéo hàng nghìn người dân nộp tiền tham gia dự đoán kết quả lên xuống tỉ giá của 16 cặp tiền ảo, tiền kỹ thuật số .

Tuy nhiên đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, các sàn này là do các đối tượng tự lập nên và có thể điều khiến lệnh thắng thua tùy ý, nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi.

Hiện 32 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ và triệu tập để điều tra, số tiền ước tính trong đường dây này đã thực hiện được xác định gần 2.200 tỷ đồng.

3 công ty gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I đã bị phong tỏa và khám xét, nhiều tài liệu liên quan cũng đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã lôi kéo nhiều người đầu tư tài chính trên không gian mạng với hứa hẹn nhận "lãi khủng".