Hải Phòng: Tạm giữ cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 800 triệu đồng

Ngày 9/11, Công an Tp. Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn đang tạm giữ hình sự Lại Phương Thảo (32 tuổi, trú tại Cụm 3, Trung Thư 2, phường Đằng Lâm, quận Hải An) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 24/10, nhận được tin báo tại số nhà 189 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, xảy ra cãi vã, xô xát, gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo và bà Vũ Thị X. (67 tuổi, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về cơ quan công an để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lại Phương Thảo khai nhận từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên một ngân hàng chi nhánh ở Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, Thảo không việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thảo giả danh nhân viên ngân hàng mình từng công tác, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu.

Do quen biết bà Vũ Thị X. nên Thảo liên hệ và tư vấn mời bà Vũ Thị X. vay vốn tại ngân hàng. Bà Vũ Thị X. đồng ý làm hồ sơ vay số vốn là 20 tỷ đồng.

Sau đó, bằng các giầy tờ giả chuẩn bị từ trước như: Giấy xác nhận sổ dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; Thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Thảo đã tạo lòng tin để bà Vũ Thị X. đưa hơn 800 triệu đồng. Có được số tiền này, Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Theo Công an Tp.Hải Phòng, bản thân Thảo còn đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND Tp.Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Lại Phương Thảo, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật .

Tuệ Minh