Hà Lan phạt Binance 3,3 triệu EUR

Theo Đạo luật Phòng chống Khủng bố tài chính và Rửa tiền Hà Lan, các công ty muốn cung cấp dịch vụ tiền mã hóa tại đây có nghĩa vụ đăng ký với DNB. Khoản phạt được ấn định vào ngày 25/4. Trước đó, DNB từng đưa ra cảnh báo về Binance vào tháng 8/2021.

(Ảnh: Reuters)

Khi tính toán mức phạt, DNB xét đến các yếu tố như Binance là một trong các sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 13,7 tỷ USD và có nhiều khách hàng tại Hà Lan. Ngoài ra, theo cơ quan giám sát, Binance còn có lợi thế cạnh tranh vì không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho DNB và cũng không chịu các chi phí khác liên quan đến sự giám sát của DNB.

Một nguyên nhân quan trọng khiến DNB tăng mức phạt đối với Binance là vi phạm diễn ra trong thời gian dài, từ ngày 21/5/2020 (ngày giới thiệu nghĩa vụ đăng ký) cho tới ít nhất là ngày 1/12/2021 (ngày kết thúc điều tra của DNB). Do đó, DNB xét thấy các vi phạm này rất nghiêm trọng.

DNB xác nhận Binance đã nộp hồ sơ đăng ký và bày tỏ thái độ trung thực trong toàn bộ quy trình, do đó điều chỉnh giảm 5%. Hiện tại, DNB đang xem xét hồ sơ của Binance.

Du Lam (Theo Reuters, Emerce)

Gửi bình luận

Bài viết cùng chuyên mục

Vận hành hệ thống đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp từ tháng 8

icon 0

Dự kiến từ ngày 1/8, hệ thống đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ được Văn phòng Chính phủ đưa vào vận hành chính thức.

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đại học 2022 trực tuyến

icon 0

Hiện nay, một số cơ sở đào tạo đại học đã có hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2022. Trong khoảng thời gian gần 1 tháng, thí sinh được vào điều chỉnh không giới hạn.

Ám ảnh sinh nhiều con của Elon Muskicon0Tỷ phú Mark Cuban chia sẻ, Elon Musk từng nói đùa về chuyện sinh con để cư trú trên Sao Hỏa.

Trung Quốc số hóa chuỗi cung ứng thực phẩm theo cách đặc biệt

icon 0

Công cuộc số hóa hiện tại thúc đẩy quá trình hiện đại hóa chuỗi cung ứng thực phẩm tại Trung Quốc bằng cách đặt người dùng vào vị trí trung tâm, mà chưa có bất kỳ nước nào áp dụng trên quy mô lớn như vậy.

Dữ liệu: Nhân tố cốt lõi trong cuộc bứt phá cùng doanh nghiệp

icon 0

Cạnh tranh luôn là vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp, và trong cuộc chơi kinh doanh giữa thời đại số, dữ liệu chính là chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp.

Cloud Volumes ONTAP - giải pháp tối ưu về dữ liệu cho mọi loại hình doanh nghiệp

icon 0

ADG mang đến giải pháp tối ưu hành trình chuyển đổi dữ liệu lên đám mây từ thương hiệu NetApp, giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình đám mây lai sang điện toán đám mây hoàn toàn, một giải pháp tối ưu về hiệu suất, tối thiểu về chi phí.

Ngành mới Báo chí của PTIT tuyển 60 sinh viên trong năm 2022

icon 0

Báo chí là ngành đào tạo đại học chính quy thứ ba được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố mở mới và tuyển sinh trong năm nay.

TikTok thử nghiệm giao hàng ở Trung Quốc, đối đầu ‘ông lớn’ Alibabaicon0Douyin, phiên bản TikTok Trung Quốc, hỗ trợ các nhà hàng giao đồ ăn cho khách hàng khi kinh tế địa phương dần khôi phục.

Doanh nghiệp Việt nhảy vào sản xuất thiết bị IoT icon 0

Các doanh nghiệp Việt Nam đang trong những bước đi đầu tiên sản xuất thiết bị kết nối Internet nhằm phục vụ thị trường trong nước.

Blockchain sẽ tạo ra cách mạng cho giáo dục đại học

icon 0

Tác dụng hứa hẹn nhất của blockchain trong giáo dục đại học là thay đổi cách thức lưu trữ hồ sơ bảng điểm, chứng nhận và bằng cấp.

XEM THÊM BÀI VIẾT