Giả mạo công ty chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo khẳng định tài khoản tại BIDV là “tài khoản trung tâm để luân chuyển”, trong khi tên chủ tài khoản lại là cá nhân mang tên “Nguyen Van Tap”.

Trước hiện tượng trên, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI khẳng định giấy tờ, thông tin trên đây là hoàn toàn giả mạo. SSI cho biết  đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an để điều tra, xử lý các đối tượng trên.

Các đối tượng giả mạo Giấy chứng nhận doanh nghiệp của SSI.

Thông qua sự việc này, SSI khuyến cáo khách hàng liên hệ trực tiếp với SSI qua các kênh chính thức để kiểm tra thông tin về các đầu mối liên hệ sản phẩm dịch vụ của SSI  tại website, fanpage chính thức của SSI, hoặc tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng SSI để tránh bị lừa đảo và trình báo ngay cơ quan công an khi phát hiện mình đã giao dịch với các đối tượng này.

Thời gian gần đây, SSI cũng như một số công ty chứng khoán khác thường là đối tượng bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến bằng cách giả mạo công ty này. Các hình thức lừa đảo phổ biến gồm:

Trang web mạo danh SSI, SHS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lừa đảo giả mạo giấy tờ của Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng khách hàng,...), số tài khoản SSI tại ngân hàng BIDV, lập trang web ảo để lừa khách hàng chuyển tiền đầu tư rồi biến mất.

Theo đó, khi đăng ký mở tài khoản và đầu tư trên trang web giả mạo, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận gia tăng. Tuy nhiên, sau một thời gian sẽ không thể rút được tiền vốn và lãi về. Đối tượng lừa đảo sau đó sẽ yêu cầu nhà đầu tư đóng thêm tiền thuế thu nhập cá nhân 10% hoặc phí sàn, tiền duy trì hồ sơ, phí rút tiền, tiền nâng cấp hồ sơ lên VIP1, VIP2, chờ đợt giải ngân.... Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Giả mạo website của SSI.

Một số trường hợp các trang web lừa đảo với nội dung cá cược, xổ số, đánh bạc. Hình ảnh liên tục thay đổi, mạo danh các công ty chứng khoán SSI, SHS,... thông qua sử dụng logo, tên các ưu đãi có thật nhưng hình ảnh méo mó, không dẫn link nội dung về web chính thức.

Bên cạnh đó, hình thức lừa đảo phổ biến thời gian gần đây là mạo danh tuyển dụng để lừa đảo tải app.

Các đối tượng mạo danh là nhân viên/ kế toán trưởng/ bộ phận tuyển dụng công ty chứng khoán để yêu cầu tải ứng dụng kiếm tiền. Hiện đã có trường hợp lừa tải app SHS, DingTalk để trục lợi.

Giả mạo tuyển dụng SSI.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo hứa hẹn trả lương cho người tải app để làm nhiệm vụ online, “mã hóa dữ liệu”, like, thả tim, follow, tăng tương tác cho các bài post của công ty chứng khoán. Đồng thời, yêu cầu người tham gia trả một khoản phí để bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ, sau đó lấy tiền và chặn liên lạc.

Nhiều trường hợp, các đối tượng lừa đảo hứa hẹn cơ hội đầu tư hấp dẫn, yêu cầu nạp tiền vào app/ chuyển tiền để lập hồ sơ. Sau khi người tham gia chuyển tiền đầu tư và các các loại tiền ‘lì xì’ phòng thuế để làm hồ sơ, tiền nâng cấp tài khoản VIP, tiền xác thực tài khoản và phí duy trì hồ sơ 1%,... thì mất liên lạc với các đối tượng lừa đảo và không rút được tiền.

Tuân Nguyễn

Tin Cùng Chuyên Mục

Tiểu thương bán đôi tạ rượu nếp, cả tấn vải hết veo ngày Tết Đoan Ngọ

icon 0

Cơm rượu nếp cẩm, cơm rượu nếp cái hay quả mận, quả vải… là những thứ bán chạy nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ năm nay. Tiểu thương bán gần hết cả tạ cơm rượu nếp, cả tấn quả vải chỉ trong buổi sáng.

Lộ diện “cặp đôi hoàn hảo” của BĐS thương mại tại Hon Thom Paradise Island

icon 0

Thời thượng và độc bản, đa dạng công năng cùng tiềm năng kinh doanh hấp dẫn, các Commercial Villa và Boutique Hotel tại hợp phần Sun Iconic Hub của Đảo Thiên Đường Hòn Thơm sở hữu nhiều điểm sáng mang lại cơ hội đầu tư sinh lời hứa hẹn.

Có 2 tỷ đồng muốn đầu tư nhà đất ở Long An có được không?

icon 0

Theo giới đầu tư có kinh nghiệm, thị trường bất động sản Long An là thị trường còn sơ khai, có nhiều cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào để có tiềm năng thì nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ...

Rau xanh tăng giá chóng mặt, người tiêu dùng 'bỏng tay'icon0Mưa lớn kéo dài khiến giá rau xanh tăng cao ở Hà Nội. Có loại tăng gấp đôi, gấp ba.

9X nấu rau câu sợi lạ miệng, bán vài trăm hộp mỗi ngày, tháng thu 300 triệu

icon 0

Bỏ ra chỉ khoảng 60 triệu đồng cho hành trình khởi nghiệp của mình, cô gái 9X ở TP Hồ Chí Minh đã nấu ra món ăn được vạn người yêu thích, bán trung bình 200-300 hộp mỗi ngày, mang về doanh thu khoảng 300 triệu đồng hàng tháng…

Kỹ sư xây dựng… nuôi ốc bươu, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu

icon 0

Sau 2 năm triển khai nuôi ốc bươu đen, đến nay anh Phạm Viết Sỹ (thôn Văn Minh, xã Thường Nga, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã có mức thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.

Giá xăng Việt Nam xếp thứ bao nhiêu thế giới?

icon 0

Không riêng gì Việt Nam, giá xăng dầu đang 'nóng' lên trên toàn cầu, thiết lập mức cao kỷ lục mới ở nhiều nước, dù cách điều hành giá của mỗi nước khác nhau.

Chuyện những nhà đầu tư lỡ “đu đỉnh” bất động sản

icon 0

Theo chuyên gia, “lướt sóng” khi thị trường bất động sản nóng hổi hay bắt đáy để chờ thời cơ chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp, thành thạo thị trường.

CEO Đặng Hoàng Minh: Chàng du học sinh sa cơ đi hái rau thuê sống qua ngày lột xác thành ông chủ thiên đường ẩm thực online, trị giá hàng nghìn tỷ đồng

icon 0

Từng lạc lối vì chọn sai ngành và trải qua những biến cố trong cuộc sống, ông chủ của Foody vẫn chọn theo đuổi ước mơ lập nghiệp đến cùng.

Đại gia thép bị ngân hàng siết nợ cả nhà xưởng, biệt thự, ô tôicon0Nhiều doanh nghiệp bị ngân hàng thu giữ tài sản đảm bảo là nhà xưởng, biệt thự, chung cư và xe ô tô có giá trị.

XEM THÊM BÀI VIẾT