FBI phát lệnh truy nã một công dân VN - TS 'Minh Quốc Nguyễn' - vì rửa tiền

Chia sẻ Facebook

9 giờ trước

Nguồn hình ảnh, FBI website

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát lệnh truy nã một công dân Việt Nam có tên Minh Quốc Nguyễn với cáo buộc rửa tiền.

Theo website của FBI, ông Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21/10/1973 tại Quảng Bình, Việt Nam.

Ông Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng. Năm 2016, ông Minh Quốc Nguyễn lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

Thụy Sĩ xét xử vụ rửa tiền 'nghi liên quan ông Putin'

Băng nhóm người Việt rửa tiền triệu bảng tại Anh nhận án tù

Ông Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền liên quan đến sàn tiền điện tử ChipMixer - được cho là do ông sáng lập.

Ông Minh Quốc Nguyễn còn hoạt động dưới những tên khác như Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, David Minh.

Nguồn hình ảnh, Department of Justice

Chụp lại hình ảnh,

Bản đồ mạng lưới hoạt động của Minh Quốc Nguyễn dưới các danh tính ảo hoặc ăn trộm

"Thông qua hành vi này, Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến việc biến mọi người trên toàn thế giới thành nạn nhân thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em và các tội khác." - webiste của FBI viết.

Vào ngày 14/3/2023, ông Quốc bị buộc tội Rửa tiền, Điều hành Doanh nghiệp Chuyển tiền Không có Giấy phép và Đánh cắp Danh tính tại một tòa án tại Pennsylvania, Philadelphia, Mỹ, và lệnh bắt giữ của liên bang đã được ban hành, vẫn theo thông tin từ website của FBI.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, trong thông cáo báo chí hôm 15/3, cho biết, ông Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, ở Hà Nội, cùng những người liên quan phải chịu trách nhiệm về một loạt vụ trộn bitcoin gây chú ý và các cuộc tấn công bằng mã độc gần đây đã gây khó khăn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chính quyền các thành phố ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Ngoài việc thu giữ hai tên miền của ChipMixer, các máy chủ phụ trợ và hơn 46 triệu USD tiền điện tử từ dịch vụ này, giới chức cũng đã đệ đơn tố cáo ông Quốc Minh Nguyễn, với cáo buộc ông này công khai coi thường các quy định tài chính trong khi che giấu tên thật của mình dưới một loạt danh tính giả hoặc danh tính đánh cắp.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Truyền thông Việt Nam đưa tin kể từ 1/1/2018, Việt Nam áp dụng cơ chế xử phạt hành chính đối với những người vi phạm giao dịch tiền điện tử.

Phó Giám đốc FBI, ông Paul Abbate cho biết: "Chúng tôi sẽ không cho phép bọn tội phạm mạng lẩn trốn sau bàn phím cũng như trốn tránh hậu quả của những hành động bất hợp pháp của chúng..."

Theo các tài liệu của tòa án, ChipMixer - một trong những nền tảng trộn tiền được sử dụng rộng rãi nhất để rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm - cho phép khách hàng gửi bitcoin, sau đó ChipMixer trộn tiền này với bitcoin của những người dùng ChipMixer khác, theo cách gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc theo dõi các giao dịch.

Như chi tiết trong đơn khiếu nại, ChipMixer đã cung cấp nhiều tính năng để nâng cao tính ẩn danh của khách hàng tội phạm. ChipMixer có một tên miền web rõ ràng nhưng hoạt động chủ yếu như một dịch vụ ẩn, che giấu vị trí hoạt động của các máy chủ để ngăn chặn việc bị tịch thu bởi cơ quan thực thi pháp luật.

ChipMixer đã phục vụ nhiều khách hàng ở Hoa Kỳ nhưng không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và không thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của mình.Theo cáo buộc trong đơn khiếu nại, ChipMixer đã thu hút một nhóm khách hàng tội phạm đáng kể và trở nên không thể thiếu trong việc làm xáo trộn và rửa tiền từ nhiều kế hoạch tội phạm, website của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu.

Quân đội Nga, Bắc Hàn là khách hàng

Sàn ChipMixer thu hút người dùng từ những góc tối của Internet, bao gồm cả những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến, tin tặc Bắc Hàn và các dịch vụ tình báo quân đội Nga, theo The Philadelphia Inquirer .

Các nhà điều tra ước tính rằng từ năm 2017 đến năm 2021, ChipMixer đã giúp "làm sạch" khoảng 700 triệu USD tiền bị tin tặc đánh cắp, 17 triệu USD thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc và hơn 200 triệu USD liên quan đến các chợ đen ảo bán thuốc, danh tính bị đánh cắp, phần mềm độc hại, công cụ hack, và tiền giả.

Giới chức Mỹ cho hay, một trong những nguồn lớn nhất của số tiền đó là Hydra Market, đóng tại Nga, từng là chợ trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất và hoạt động lâu nhất trên thế giới cho đến khi bị chính quyền Hoa Kỳ và Đức đóng cửa vào năm ngoái.

Theo các công tố viên, khách hàng phổ biến của ChipMixer còn bao gồm một đơn vị của cơ quan tình báo quân đội Nga, trước đây có liên quan đến nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Đơn vị này đã sử dụng ChipMixer để xáo trộn, che dấu các khoản tiền được sử dụng để mua cơ sở hạ tầng cho một công cụ phần mềm độc hại mà họ thiết kế và triển khai trong các cuộc tấn công vào năm 2020.

Ngoài ra, một nhóm tình báo quân sự của Bắc Hàn liên quan đến một loạt vụ trộm ngân hàng và tiền điện tử cũng đã rửa khoảng 700 triệu USD bitcoin đánh cắp thông qua ChipMixer từ năm 2020 đến năm ngoái.

VN dẫn đầu thế giới về chỉ số chấp nhận tiền điện tử

Theo báo cáo của Chainalysis, công ty phân tích thị trường blockchain (Mỹ), Việt Nam hai năm liên tiếp (2021, 2022) dẫn đầu thế giới về chỉ số chấp nhận tiền điện tử.

Riêng trong năm 2022, các nước đứng sau Việt Nam lần lượt là Philippines, Ukraine, Ấn Độ, Mỹ. Trung Quốc đứng thứ 10.

Theo Chainalysis, chỉ số này cho thấy sức mua lớn của thị trường Việt trong lĩnh vực tiền điện tử và sự chấp nhận cao của người dân về các công cụ tiền số phi tập trung, DeFi, P2P.

Dựa trên danh sách phân nhóm của Ngân hàng thế giới, báo cáo của Chainalysis chỉ ra rằng người dân ở những quốc gia có thu nhập trung bình thấp lại chấp nhận tiền điện tử cao hơn ở những quốc gia có thu nhập cao.

Chia sẻ Facebook