Đồng Nai: Khởi tố 41 đối tượng lập dự án ảo để lừa đảo

Ngày 11/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm liên quan hành vi lập dự án "ma" tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc (trụ sở số 34 Tiền Giang, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM). Như vậy, liên quan đến vụ án này, đến ngày 11/6, CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khởi tố bị can đối với 88 đối tượng.

Theo kết quả điều tra, vào sáng ngày 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh ĐỒng Nai, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản "ma" tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam bị can Đoàn Thị Kiều, một đối tượng liên quan trong vụ án.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng giám đốc, cán bộ, công nhân viên, đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân của công ty). Đồng thời, lực lượng công an khám xét trụ sở công ty, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an xác định Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM) là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan CSĐT xác định, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, thế nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng/một lô. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở Tp.HCM được chúng hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng vẽ ra. Sau đó, nhóm đối tượng dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố.

Số tiền công ty này thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Đối tượng Huỳnh Hữu Tường điều hành mọi hoạt động của công ty, nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường đã thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng giám đốc công ty.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các bị can đã nhận được giấy triệu tập phải có mặt để làm việc tại trụ sở Cơ quan CSĐT theo đúng thời gian, nếu trốn tránh, cản trở sẽ bị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.