Dấu hiệu bất thường của nhóm hô hào giao dịch T+0

Chia sẻ Facebook

Theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, nhà đầu tư không phân biệt cá nhân hay tổ chức đều giao dịch theo chu kỳ T+3 trên thị trường chứng khoán cơ sở. Ví dụ sau khi giao dịch mua thành công, đến 16h30 sau 2 ngày làm việc, tức là ngày T+2 cổ phiếu mới về tài khoản và vào ngày làm việc tiếp theo (tức ngày T+3) mới có thể bán. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một số nhóm Zalo hô hào các nhà đầu tư góp vốn để có thể giao dịch T+0, tức có thể mua và bán cổ phiếu cơ sở ngay trong ngày. Đặc biệt, hoạt động của các nhóm này có rất nhiều điểm bất thường.

Theo chia sẻ của một nhà đầu tư trong nhóm, ban đầu có người gọi điện tự xưng là nhân viên của công ty tư vấn đầu tư mời chào tham gia vào nhóm Zalo để chia sẻ cơ hội đầu tư chứng khoán.

Sau khi được thêm vào nhóm, người này được hướng dẫn cài đặt ứng dụng có tên là StockX qua một đường link, sau đó chuyển tiền qua một tài khoản cá nhân để nạp tiền vào ứng dụng và có thể thực hiện giao dịch T+0. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhà đầu tư này đã phản ánh với VTV.

"Tôi tưởng là công ty chứng khoán chính thống. Tôi tưởng nhóm giới thiệu là khóa học nên lúc đó tôi đồng ý cho add vào room. Lúc đầu thấy trong nhóm cứ trò chuyện, giao dịch lợi nhuận lãi 600%, nhóm giao dịch hô hào là có giao dịch T0. Mình thấy có mấy cái nick cứ nhắn chuyển tiền vào 1 tài khoản cá nhân, rồi cứ yêu cầu mình lập tài khoản", nhà đầu tư bị lôi kéo vào nhóm cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả các hình ảnh về biên nhận chuyển tiền được gửi đều đặn lên nhóm và đều có chung một người nhận, với số tiền ngày một lớn, từ vài trăm triệu lên đến hàng tỷ đồng, cùng với đó là những hình ảnh khoe tài khoản lãi khủng, giá trị hiển thị trên ứng dụng lên tới hàng chục tỷ đồng.

"Trong trường hợp này, tôi cho rằng có dấu hiệu bất thường, gian lận, lừa dối khách hàng. Nộp tiền cũng phải qua công ty chứng khoán, qua tài khoản chứng khoán và ngân hàng trung gian. Những đơn vị không rõ lai lịch, không rõ phần mềm đứng ra tổ chức như vậy thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật", Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI, đánh giá.

Bên cạnh đó, nhóm này thường xuyên tổ chức các lớp học trực tuyến, thường vào 8h tối, tuy nhiên theo tìm hiểu, đây gần như là những video đã được thu sẵn, người được gọi là "thầy" cũng chưa bao giờ lộ mặt và phần tương tác chỉ là những bình luận tự động.

Nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định giao dịch

Đến thời điểm hiện tại, các nhóm này vẫn đang hoạt động khá sôi nổi, với các nhà đầu tư kinh nghiệm có lẽ cũng không khó để nhận ra các dấu hiệu bất thường trên và có thể tránh được rủi ro. Tuy nhiên, những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường cần hết sức thận trọng với các lời mời chào tương tự, đặc biệt cần tìm hiểu rõ về các quy định giao dịch về thị trường chứng khoán.

Theo quy định, nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán sẽ phải mở tài khoản qua công ty chứng khoán là các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Vì vậy, các ứng dụng không rõ nguồn gốc và chủ sở hữu như StockX về cơ bản sẽ không thể thực hiện giao dịch với các cổ phiếu trên thị trường.

"Các nhà đầu tư muốn giao dịch bắt buộc phải thông qua một công ty chứng khoán, là nơi nhà đầu tư có thể mở tài khoản và công ty chứng khoán là thành viên của các Sở giao dịch chứng khoán. Các công ty này là đơn vị trực tiếp đặt lệnh của các nhà đầu tư đẩy vào sàn giao dịch, sau đó sẽ trả kết quả khớp lệnh hoặc không", ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, cho biết.

Theo quy định, nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán sẽ phải mở tài khoản qua công ty chứng khoán là các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

"Giao dịch chứng khoán ở Việt Nam được luật định. Các nhà đầu tư cần biết một điều quan trọng đó là tài khoản lưu ký, tức là tài khoản đó là tên của bạn và bạn có quyền sở hữu chứng khoán trong tài khoản đó", ông Nguyễn Tuấn Anh, Nhà sáng lập Finpeace, cho hay.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần nắm rõ các quy định về việc chuyển tiền, chức năng thanh toán của các đơn vị trung gian.

"Các công ty chứng khoán đều là những đại lý trung gian để kết nối nhà đầu tư với Sở Giao dịch chứng khoán. Những tổ chức khác nếu có chỉ là tập hợp các môi giới, giới thiệu cho nhau về việc giao dịch thôi chứ không được phép thu tiền, không ai được cam kết chắc chắn thắng hay thua", Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI, nhận định.

Như vậy, hoạt động giao dịch, chuyển tiền trong các hội nhóm trên qua ứng dụng riêng có nhiều dấu hiệu không khớp với quy định thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư cần chủ động nắm rõ các quy định này và cân nhắc kỹ trước những lời mời chào tương tự.

Chia sẻ Facebook