CEO lừa đảo 2 tỷ USD tiền số bị bắt

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/8 thông báo đã bắt giữ thành công Faruk Fatih Ozer, CEO của sàn tiền số Thodex. Năm 2021, Ozer gây chấn động khi ôm 2 tỷ USD của các nhà đầu tư và chạy trốn hơn một năm trước. Nguồn tin cho biết Ozer bị bắt khi chuẩn bị xuất cảnh tại Albania.

Theo Decrypt, nhà sáng lập kiêm CEO Thodex nằm trong nhóm đối tượng truy nã đỏ của Interpol với tội danh tổ chức và thực hiện hành vi lừa đảo khoảng 2 tỷ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ Interpol đang thực hiện các thủ tục dẫn độ Ozer về nước.

Faruk Fatih Ozer, CEO ôm 2 tỷ USD tiền số bỏ trốn bị bắt tại Albania. Ảnh: NTV.

CEO Thodex sẽ phải đối diện với hàng loạt cuộc chiến pháp lý dai dẳng khi trở về quê nhà. Nhiều nguồn tin địa phương cho biết Ozer chuẩn bị đối diện bản án lên tới 40.564 năm. Các công tố viên tại Thổ Nhĩ Kỳ đang ra sức yêu cầu những bản án khắt khe hơn dành cho những CEO sàn tiền số bỏ trốn như Ozer.

Hoạt động từ năm 2017, sàn Thodex đột ngột tạm dừng giao dịch hồi tháng 4/2021, với lý do bảo trì liên quan đến giao dịch Dogecoin. Một ngày sau, Ozer tuyên bố công ty đã buộc phải tạm dừng giao dịch do các cuộc tấn công mạng, nhưng khẳng định tiền của khách hàng vẫn an toàn và hứa sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn.

Vào ngày 22/4/2021, nhiều người dùng Thodex bất ngờ khi không thể truy cập sàn giao dịch này. Trên website chính thức, Thodex thông báo dừng mọi giao dịch để đánh giá lại các đề nghị từ đối tác. Cảnh sát Istanbul bắt đầu điều tra Thodex với cáo buộc lừa đảo. Bloomberg cho biết tài khoản ngân hàng của Thodex đã bị phong tỏa, và cảnh sát đã khám xét văn phòng công ty.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Demiroren sau đó công bố ảnh chụp Ozer tại sân bay Albania, đồng nghĩa với việc CEO Thodex đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lệnh bắt giữ đưa ra.

Trước khi ngừng hoạt động, Thodex từng là một trong những sàn tiền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Shutterstock.

Trước khi Thodex dừng hoạt động, ước tính lượng tài sản trên sàn tiền số này vào khoảng 2 tỷ USD . Thodex có khoảng 400.000 người dùng, trong đó có 390.000 người thường xuyên giao dịch, theo hãng tin quốc gia Anadolu.

(Theo Zing)

Gửi bình luận

Bài viết cùng chuyên mục

Giải mã bí quyết thành công của tỷ phú Elon Musk: Phép màu hay tầm nhìn và sự khổ luyện?icon0Elon Musk không có bất cứ ma thuật nào, thành công là điều tất yếu khi ông sở hữu 5 bí quyết mà ai cũng có thể làm được.

Grab mở rộng phạm vi áp dụng 'chuyến xe yên lặng'icon0Các dịch vụ xe 4 bánh của Grab sẽ áp dụng tính năng “Chuyến xe yên lặng” sau 2 tháng thử nghiệm.

iconCông ty mẹ Gojek lỗ gần tỷ đô 6 tháng đầu nămicon0Doanh thu tập đoàn GoTo trong nửa đầu năm 2022 tăng 32% song vẫn chưa có lãi.

Sẵn sàng góp sức, Top 40 Solve for Tomorrow 2022 “chạy nước rút” để hoàn thiện giải pháp vì cộng đồng

icon 0

Các giải pháp bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe, hỗ trợ học tập hay gia tăng sản xuất… Những sáng kiến từ Top 40 Solve for Tomorrow 2022 đang được các bạn trẻ hoàn thiện với khát khao được góp sức vì một xã hội tốt hơn.

CEO Tim Cook Steve Jobs sẽ yêu thích Apple của hiện tạiicon0CEO Tim Cook tin rằng nếu Steve Jobs còn sống, ông sẽ hài lòng với Apple ở thời điểm hiện tại.

iOS 16 Beta 8 cập nhật những gì?icon0iOS 16 Beta 8 gần như không có thay đổi gì so với bản Beta trước, ngoại trừ khôi phục hoạt động bình thường cho một số tính năng.

10 công ty trên thế giới cho phép bạn làm việc từ xa toàn thời gian, không cần lên văn phòngicon0Cách chúng ta làm việc ngày càng linh hoạt. Quan trọng là chọn cho mình cách phù hợp nhất với lối sống của bản thân.

Thêm nhiều hãng công nghệ lên kế hoạch rút hoàn toàn khỏi Nga

icon 0

Các hãng công nghệ như Dell, Ericsson, Nokia đã thông báo kế hoạch rút lui hoàn toàn khỏi Nga sau thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Trí tuệ nhân tạo, nhận diện gương mặt được áp dụng tại giải chạy của Viettel

icon 0

Giải chạy Viettel Fastest được áp dụng công nghệ nhằm hiện đại hoá quy trình tham gia và tạo thuận lợi cho vận động viên trước, trong, sau giải.

100.000 xe hơi ở Việt Nam cài đặt Kiki - trợ lý AI của Zalo chỉ trong 1 năm

icon 0

Con số này minh chứng cho sự đón nhận mạnh mẽ của người dùng trên xe hơi với công nghệ điều khiển bằng giọng nói do chính người Việt nghiên cứu, phát triển.

XEM THÊM BÀI VIẾT