Bắt Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh

Nhà chức trách xác định năm 2010, bà Mai (quê Vĩnh Phúc ) góp 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với anh Đ.T.A. (giám đốc công ty tin học ở Hà Nội). Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ nên bà Mai yêu cầu anh T.A. trả lại tiền nhưng bất thành.

Tìm hiểu trên Internet, bà Mai biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có dịch vụ đòi nợ. Ngày 10/10, người phụ nữ này bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh T.A để phía Hưng Thịnh đi thu hồi.

Từ giữa tháng 10, Vịnh nhiều lần kéo đàn em đến nhà anh T.A. đe dọa để ép đối phương đưa 2,5 tỷ đồng. Có lần, Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A. viết giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng và trả trước 200 triệu đồng, sau đó mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết.

Ngày 31/10, Vịnh cùng nhóm nghi phạm tiếp tục đến nhà anh T.A. yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng. Khi nhóm đòi nợ viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng từ chủ nhà thì bị lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phát giác.

Tại cơ quan điều tra, Vịnh khai nhận chỉ ký hợp đồng bán nợ giả cách với bà Mai và không thanh toán tiền mua nợ, bản chất là đi đòi nợ thuê. Vịnh sau đó sử dụng hợp đồng này để hợp pháp hóa việc đi đòi tiền. Khi đòi được tiền Vịnh sẽ trả bà Mai 50%, số còn lại Vịnh và công ty hưởng.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là lập công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.

Sau đó nhóm này mua tên miền trang web, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi.

Khi giao dịch mua bán nợ thành công, các đối tượng gửi thông báo cho con nợ và những nơi liên quan. Sau đó, chúng mặc đồng phục, đeo thẻ, đi ô tô dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà người vay nợ để gây sức ép, đe dọa.

Với những trường hợp nợ không thể trả, nhóm đối tượng chây ỳ, "ăn nằm" tại nhà riêng và cơ quan, nơi công tác của con nợ để tạo áp lực, bắt nạn nhân phải ký kết "lộ trình" trả nợ theo kế hoạch mà chúng đưa ra.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật .

Mở rộng điều tra, PC02 Công an Tp.Hà Nội còn phát hiện nhóm của Vịnh có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Tuệ Minh (tổng hợp)