Bắt kẻ bịa chuyện kiểm tra năng lực tài chính để lừa tiền đối tác
Góp vốn làm ăn nhưng sau đó thâm hụt tiền, người phụ nữ ở Trà Vinh bịa chuyện kiểm tra năng lực tài chính để lừa đảo người hùn vốn chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Ngày 26/8, Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Hồng Liên (51 tuổi, ngụ khóm III, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, năm 2019 bà Nguyễn Thị T. (53 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp.HCM) thực hiện dự án về ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Bà T. ký hợp đồng, chọn cơ sở của Liên và lấy tên là Công ty TNHH Hồng Liên để thành lập và đặt tại nhà Liên tọa lạc tại Khóm III, thị trấn Mỹ Long.
Theo thỏa thuận mỗi bên hùn vốn lưu động ban đầu là 500 triệu đồng, lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều nhau, cả hai đồng ý thực hiện.
Đến tháng 5/2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả tiền nợ nguyên liệu tại các vựa cá, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc phải trình năng lực tài chính giai đoạn II lên dự án doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Trà Vinh và yêu cầu bà T. chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Liên để làm sao kê ngân hàng, sau khi kiểm tra năng lực tài chính xong thì Liên chuyển trả lại tiền cho bà T.
Tưởng thông tin là thật nên bà T. đã chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của Liên. Do không thấy Liên trả lại số tiền trên nên bà T. đã liên hệ với dự án SME Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn II. Do đó, bà T. gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liên đến cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Liên đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó trả lương cho công nhân nợ trước đó với số tiền 180 triệu đồng, tiền nguyên liệu các vựa cá với số tiền 90 triệu đồng, tiền đỗ đất 110 triệu đồng, số còn lại điều trị tai nạn giao thông cho con và tiêu xài cá nhân.
Được biết Võ Thị Hồng Liên có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tuệ Minh
