Bắt đối tượng đóng giả công an, mở văn phòng luật để lừa đảo

Ngày 2/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; ở tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, ngoài việc thuê mặt bằng để mở văn phòng luật sư làm “bình phong”, đối tượng còn sử dụng các loại giấy tờ giả danh cán bộ công an khiến cho các nạn nhân tin tưởng, sau đó giao ký hợp đồng đi xuất khẩu lao động, cư trú, định cư và học tập ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân trên khắp cả nước với số tiền khoảng 10 tỷ đồng… Tất cả số tiền chiếm được, Thạnh dùng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và trắng tay.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị đối tượng “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc… Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh ban đầu và nhận định vụ việc có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến hành phân công trinh sát phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn tổng rà soát, thu thập thông tin, xác định đối tượng nghi vấn, bước đầu xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Thạnh. Từ thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng hoạt động liên tỉnh, thành phố, bị hại nhiều, tài sản chiếm đoạt lớn… Vì vậy, đã quyết định xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tất cả trinh sát tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác nhau để rà soát, thu thập, xác minh, nắm thông tin nhân thân, lai lịch cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động và nơi ở của đối tượng. Đến ngày 31/10/2023, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh khi đối tượng đang ở tại phòng 3302 chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An.

Khám xét tại đây, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, 1 iPad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu), 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan…

Tại cơ quan công an, bước đầu Thạnh khai nhận, để đánh lừa được nạn nhân, Thạnh đóng giả là công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng. Ngoài ra, Thạnh còn lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu phương thức, cách thức làm thủ tục đưa người di lao động, định cư và học tập ở nước ngoài. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên, đây chỉ là “bình phong” để nhằm che mắt hoạt động phạm pháp của mình...

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết. Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Hữu Thạnh đang là đối tượng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 7 bị hại với số tiền 3 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập thông tin, tài liệu để xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật.