Bắt 5 đối tượng chuyên thành lập Công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT trái phép thu lợi hàng chục tỉ đồng

Bắt 5 đối tượng chuyên mở công ty 'ma' để bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Tối 3/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với số lượng lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Công an Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô ((Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú tại phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM).

Trước đó, các đối tượng này đã thành lập 3 công ty mang tên Nam Nam Nguyên, Bắc Nam Nguyên và Quốc Anh, có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo cơ quan Thanh tra, chủ mưu là Doãn Đình Đông, mục đích để thành lập công ty để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông...

Công an xác định, 3 Công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng.

Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...

Ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty khác tương tự tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hải Dương

Tin Cùng Chuyên Mục

2 thiếu niên sát hại người phụ nữ thu mua phế liệu, cướp tiền và vàng đi mua iPhone rồi lẩn trốn

icon 0

Quan sát thấy cửa hàng lúc này chỉ có một mình bà Bốn ở nhà nên Thanh và Hiệu tiếp cận, giả là khách hỏi mua bán phế liệu rồi dùng dao dâm liên tiếp khoảng 10 nhát vào vùng ngực, bụng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Giả chữ ký lãnh đạo để lừa tiền người dân, cán bộ huyện và xã 'chia nhau' 19 năm tù

icon 0

Tự ý tẩy xóa nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả chữ ký lãnh đạo để chiếm đoạt tiền của người dân, cựu nhân viên phòng đăng ký đất đai bị tuyên phạt 13 năm tù.

Làm thủ tục đất đai, 6 cán bộ thông đồng 'vòi vĩnh' gần 800 triệu đồng của người dân

icon 0

Sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, các cán bộ đăng ký đất đai, công chức địa chính ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận 174 hồ sơ.

Công an Ninh Bình bắt giữ lô túi xách, rượu ngoại không nguồn gốc giá trị tiền tỉ

icon 0

Lực lượng Công an Ninh Bình vừa bắt giữ lô hàng hóa gồm hàng nghìn sản phẩm túi xách và rượu ngoại không có nguồn gốc xuất xứ lẫn hóa đơn chứng từ, giá trị ước tính hàng tỷ đồng.

Vụ nữ tài xế mang thai bị 2 người đàn ông đánh ở Hà Nội: Không khởi tố vụ án, chỉ lưu hồ sơ

icon 0

Chiều 3/8, nguồn tin của Infonet cho biết, vụ người phụ nữ (đang mang thai) lái ô tô bị 2 người đàn ông đánh sau va chạm với xe đạp điện, Công an quận Thanh Xuân không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ phạt hành chính và lưu hồ sơ.

Phát hiện nhiều vi phạm tại 1 nhà hàng ở Đà Nẵng sau vụ 26 người nhập viện nghi do ngộ độc

icon 0

26 du khách Quảng Ninh đến Đà Nẵng phải nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm. Qua kết quả kiểm tra bước đầu đã phát hiện nhiều vi phạm tại một nhà hàng. Ban quản lý ATTP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra để tìm nguyên nhân.

Phấn khởi chuyến đi biển thu nhập 200 triệu đồng của ngư dân Nghệ An

icon 0

Sau 2 ngày vươn khơi bám biển, tàu cá 1.000 CV của ngư dân Trần Văn Lưu (SN 1978, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cập cảng với những khoang cá đầy ắp, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong cửa hàng với 2 nhát đâm ở bụng

icon 0

Về cửa hàng sau khi chở sắt thép cho khách, ông Chấn phát hiện vợ mình đã tử vong với 2 nhát đâm ở bụng, chiếc ví da có 14 triệu đồng, một sợi dây chuyền và 2 khuyên tai hơn 7 chỉ vàng đã bị mất.

Vận động người dân tháo nắp bê tông trên mương thoát nước để hạn chế hỏng đường

icon 0

Sở GTVT Đắk Lắk vừa đề nghị UBND huyện Cư M’gar vận động người dân sinh sống 2 bên đường trên tuyến tỉnh lộ 8 (đoạn qua xã Ea K’pam) tháo bỏ những nắp bê tông đặt không đúng quy định.

Người dân xúc động mang hoa đến tượng đài Công an nhân dân tưởng niệm các chiến sĩ PCCC

icon 0

Trưa ngày 3/8, nhiều người đã tới chân tượng đài Công an nhân dân tại phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tưởng niệm các chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

XEM THÊM BÀI VIẾT