Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Cặp đôi lừa đảo 23 triệu USD rồi bỏ trốn

Chia sẻ Facebook

Án Nước ngoài :

Vỏ bọc hào nhoáng của 2 kẻ…lừa đảo

Danh tính của 2 kẻ lừa đảo này được cơ quan chức năng công bố, gồm Pi Jiapeng, 26 tuổi, người Singapore và Pansuk Siriwipa, 27 tuổi, đến từ Thái Lan. Cặp đôi bỏ trốn khỏi Singapore vào ngày đầu tháng 7. Lệnh bắt giữ và thông báo truy nã đỏ của Interpol đã được đưa ra. Cảnh sát cũng đang điều tra các cáo buộc lừa đảo liên quan đến Tradenation và Tradeluxury, 2 công ty liên kết với Pi và Siriwipa.

Được biết, Pi là con trai duy nhất của một bà mẹ đơn thân tại Singapore. Hai mẹ con sống tại Yishun, Singapore cho đến 12/2019.

Dù thân thiết, mẹ Pi không biết gì về việc làm ăn của con trai. Bà chỉ hay tin con trai là kẻ lừa đảo đang bị truy nã khi được người khác đến nhà thông báo và đã bật khóc.

Pi Jiapeng từng là nhân viên bán giày. Cuộc sống của Pi thay đổi sau khi gặp Pansuk Siriwipa qua ứng dụng hẹn hò và kết hôn vào tháng 9/2020. Khi đó, Siriwipa được cho là có điều kiện hơn Pi, thường xuyên tặng quà hàng hiệu cho Pi, bao gồm cả 1 chiếc xe McLaren.

Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, bộ sưu tập đồ hiệu hay biệt thự, xe sang. Thỉnh thoảng, họ mời bạn bè tới nhà chơi, khoe khoang về căn nhà sang trọng cùng bộ sưu tập đồ hiệu của mình.

Khoảng 200 người đã trở thành nạn nhân của Pi Jiapeng và Pansuk Siriwipa, theo Straits Times.

"Mức giá họ đưa ra thấp hơn thị trường khoảng 10%”, “Vợ chồng họ nói rằng sẽ đi Thuỵ Điển để mua nên giá rẻ hơn”, một nạn nhân cho biết. Chính tâm lý muốn phải bỏ ít tiền hơn này khiến nhiều người sập vào cái bẫy lừa đảo.

Vị khách hàng họ Huang cho biết anh nhờ vợ chồng Pi mua 6 chiếc đồng hồ Rolex và Patek Phillippe với tổng giá trị là 700.000 USD nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hàng. Trước đó, anh đặt mua từ họ một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 26.000 USD và nhận được hàng thật 1 tháng sau đó.

Nhờ vỏ bọc hào nhoáng, Pi và Siriwipa lấy được lòng tin của nhiều người, nhận mua giúp túi xách và đồng hồ hàng hiệu.

Tuy nhiên, sau khi nhận khoản tiền lớn thanh toán trước, cặp đôi không trả hàng cho khách. Từ tháng Sáu, Pi và Siriwipa bắt đầu từ chối trả lời cuộc gọi, tin nhắn từ khách hàng.

Một số khách hàng phát hiện ra rằng căn biệt thự ở Holland Grove không thuộc sự sở hữu của vợ chồng mà chỉ được họ thuê lại với giá 17.500 USD mỗi tháng.

Liên quan đến vụ lừa đảo trên, 1 người đàn ông quốc tịch Malaysia vừa bị bắt hôm 29/7. Nếu bị kết tội, anh ta có thể bị bỏ tù từ 6 tháng đến 2 năm và bị phạt tiền lên đến 6.000 SGD (4.340 USD).

Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông trên cùng 1 tài xế xe tải đã giúp vợ chồng Pi Jiapeng rời Singapore hôm 4/7.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho biết Pi và Pansuk đã bỏ trốn bằng cách ngồi trong khoang chứa của 1 chiếc xe tải. Người lái xe tải, Mohamed Alias, bị bắt và buộc tội vào tuần trước.

Tài xế bị cáo buộc đã lái xe đến đón cặp vợ chồng vào lúc 19h25 hôm 4/7 tại khu vực hàng hóa khởi hành của Tuas Checkpoint.

Cặp đôi lừa đảo đang bị cảnh sát Singapore truy nã

Luật Việt Nam :

Số tiền chiếm đoạt càng lớn, mức phạt phải nhận càng cao

Với sự phát triển của công nghệ, kinh tế, … tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày một gia tăng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Khi cơn sốt mua sắm hàng hiệu bùng nổ ở nhiều quốc gia, hấp dẫn cả từ giới giàu có cho đến những người sẵn sàng đầu tư , những vụ lừa tiền liên quan đến xa xỉ phẩm cũng xuất hiện.

Việc khó kiểm chứng độ thật-giả cộng với tâm lý ham rẻ, nóng lòng muốn sở hữu món đồ đắt tiền dễ khiến khách hàng bị lừa số tiền lớn hoặc mua phải đồ nhái, hàng giả.

Lợi dụng lòng tin là nguyên nhân các vụ lừa đảo hàng hiệu dễ xảy ra, với mô típ quen thuộc là mua bán hàng thật, xây dựng uy tín ở những lần đầu, sau đó chiếm đoạt số tiền lớn của người mua rồi biến mất.

Theo điều tra của cảnh sát Singapore, vợ chồng Pi đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 32 triệu SGD (khoảng 23 triệu USD). Thủ đoạn của cặp đôi là nhận mua hàng hiệu giá rẻ. Sau khi nhận tiền của khách hàng, để tạo lòng tin, lúc đầu vợ chồng Pi có giao hàng nhưng sau đó họ chỉ nhận tiền mà không giao hàng cho khách. Và cuối cùng là “ôm tiền” bỏ trốn.

Với hành vi trên, nếu chiếu theo pháp luật hình sự của Việt Nam, cặp đôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội danh và hình phạt quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm năm 2017.

Về hình phạt, khoản 1 Điều 174 quy định như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Với số tiền chiếm đoạt lên tới 32 triệu SGD, nếu quy đổi ra tiền Việt Nam, cặp đôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với mức phạt có thể lên tới tù chung thân.

Ngoài hình phạt chính, cả hai còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nếu có bằng chứng chứng minh người đàn ông quốc tịch Malaysia và người lái xe tải biết rõ vợ chồng Pi phạm tội nhưng vẫn giúp họ bỏ trốn thì 2 người này có thể bị xử lý hình sự về tội Che giấu tội phạm.

Ánh Dương (thực hiện)

Chia sẻ Facebook